仕奇实业(600240)董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　内蒙古仕奇实业股份有限公司于2004年4月20日召开二届十六次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年年度报告正文及其摘要。

　　二、通过利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过资产减值的报告。

　　四、通过调整公司董、监事会成员的报告。

　　五、通过修改公司章程的报告。

　　六、通过终止募集资金投向的报告。

　　七、通过出资成立服装公司的报告。

　　董事会决定于2004年5月24日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。