东方通信、东信B股(600776、900941)董监事会决议公告

　　一、通过2003年度报告正文及其摘要。

　　二、通过关于用公积金弥补亏损的预案。

　　三、通过2003年度计提各项准备的议案。

　　四、通过继续聘请浙江天健会计师事务所和毕马威会计师事务所为公司2004年财务审计机构的议案。

　　五、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　六、通过清算东信科技、 杭州同步的议案。

　　七、通过终端研究所改制的议案：终端研究所改制为独立法人的设计公司，注册资本为1000万元，设计公司股权比例为公司70%，自然人(经营团队与研发骨干)30%。

　　八、通过公司2004年第一季度报告。