青鸟华光(600076)召开股东大会的公告

　　潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于2004年4月20日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年第一季度报告。

　　二、通过公司向中信实业银行申请贷款的议案：公司决定向中信实业银行济南分行 历下支行申请人民币6000万元流动资金贷款，期限一年。

　　三、通过关于为公司控股子公司潍坊青鸟华光电池有限公司(公司占其注册资本的85.36%)授信提供担保的议案：公司决定为其向中国建设银行潍坊高新技术产业开发区支行申请5000万元人民币一般授信额度、向上海浦东发展银行济南分行市南支行申请3000万元人民币一般授信额度提供担保。公司累计为山东巨力股份有限公司担保余额为5000万元，为潍坊青鸟华光电池有限公司担保余额为3500万元，未有逾期担保的情况。

　　四、通过公司向华夏银行青岛分行申请1亿元人民币贷款授信额度的议案。

　　董事会决定于2004年5月27日上午召开2003年年度股东大会，审议公司2003年度利润分配预案等事项。