莲花味精(600186)董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　河南莲花味精股份有限公司于2004年4月21日召开二届十五次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过清理报废资产的议案。

　　二、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　三、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　四、通过续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司担任公司2004年度审计工作的议案。

　　五、通过公司2004年第一季度报告。

　　六、同意对李怀清辞去公司董事、董事长的议案不予审议，要求其继续履行董事和董事长的职责。

　　七、通过方万磊辞去公司董事的议案。

　　八、通过张德勇为公司董事的议案。

　　董事会决定于2004年5月29日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。