轻工机械(600605)四届十次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　（以下简称“公司”）于2004年4月22日上午9时在公司总部行政办公楼二楼会议室召开了四届十次董事会会议，会议应到董事11人，实到11人，全体监事和高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙友元先生主持，审议通过了《 2004年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　董事会

　　二○○四年四月二十二日