太光电信(000555)公司董事会公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本公司2003年度报告计划安排于2004年4月24日公告，但直至2004年4月22日止，财务审计工作尚未结束。审议2003年度报告的董事会会议、监事会会议均不能如期召开，4月24日公告年报无法实现。经研究决定：

　　一、将本公司2003年度报告延期至2004年4月29日公告。

　　二、鉴于2003年财务审计工作未能如期完成，已经对2003年度报告公告工作造成负面影响的实际情况。现决定采纳本公司监事会的建议，继续聘请2002年度审计本公司财务报告、对本公司情况较为熟悉的深圳大华天诚会计师事物所为本公司2003年度财务审计机构，并形成议案提交即将召开的2003年度股东大会追认通过。

　　董事会

　　2004年4月22日