贵研铂业(600459)2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　2003年度股东大会于2004年4月20日上午在第二会议室召开。到会股东及股东代表共 有7人，代表股份45750000股，占公司总股本的53%，本次大会符合《公司法》以及国家有关法律、法规和《公司章程》规定。公司董事、全体监事和高级管理人员及律师、会计师、中国证券报记者出席了会议。会议由公司董事长唐俊先生主持。

　　二、议案审议情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表审议并以记名投票方式通过如下议案：

　　（一）审议通过《公司2003年度董事会报告》

　　表决结果：同意45750000股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　（二）审议通过《公司2003年度监事会报告》

　　表决结果：同意45750000股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　（三）审议通过《关于公司2003年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意45750000股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　（四）审议通过《关于公司2003年度利润分配的议案》

　　公司2003年度实现税后利润14,686,071.96元，按《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积金1,468,607.20元、提取5%的法定公益金734,303.60元、提取33％的任意盈余公积金4,846,403.75元后，剩余利润为7,636,757.41元，加上2002年度未分配的利润9,617,897.09元，累积可供股东分配的利润总额为17,254,654.50元。提议对现有股东（共计8595万股）按同股同利的原则进行现金分配，向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)，总计金额为2,578,500.00元。剩余的未分配利润14,676,154.50元结转以后年度分配。以上数据已经中和正信会计师事务所审计，并出具了无保留意见的审计报告。

　　表决结果：同意45750000股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　（五）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

　　根据《公司章程》有关规定，会议以记名投票方式选举产生公司第二届董事会，孙加林先生、唐俊先生、钱琳先生、普乐先生、黄善富先生、张晓飞先生、徐亚女士以及独立董事肖建明先生、何玉林先生、王长勇先生、杨锡麒先生共同组成公司第二届董事会。该届董事会董事任期三年。

　　1、选举孙加林先生为公司第二届董事会董事；

　　表决结果：同意45750000股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、选举唐俊先生为公司第二届董事会董事；

　　表决结果：同意45750000股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、选举钱琳先生为公司第二届董事会董事；

　　表决结果：同意45750000股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、选举普乐先生为公司第二届董事会董事；

　　表决结果：同意45750000股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　5、选举黄善富先生为公司第二届董事会董事；

　　表决结果：同意45750000股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　6、选举张晓飞先生为公司第二届董事会董事；

　　表决结果：同意45750000股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　7、选举徐亚女士为公司第二届董事会董事；

　　表决结果：同意45750000股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　8、选举肖建明先生为公司第二届董事会独立董事；

　　表决结果：同意45750000股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　9、选举何玉林先生为公司第二届董事会独立董事；

　　表决结果：同意45750000股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　10、选举王长勇先生为公司第二届董事会独立董事；

　　表决结果：同意45750000股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　11、选举杨锡麒先生为公司第二届董事会独立董事；

　　表决结果：同意45750000股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　公司第一届董事会在任职期间，勤勉尽责，严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，谨慎、认真、勤勉地行使公司股东大会所赋予的权利，使公司的运作进一步规范，提高了公司综合实力和核心竞争力，保证了股东资产的保值增值。在此，对第一届董事会的工作表示衷心地感谢。

　　（六）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

　　会议以记名投票方式选举产生公司第二届监事会成员，杨开明先生、何洁女士以及由职工代表选举产生的监事李勇先生共同组成公司第二届监事会。该届监事会监事任期三年。

　　1、选举杨开明先生为公司第二届监事会监事；

　　同意45750000股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、选举何洁女士为公司第二届监事会监事；

　　同意45750000股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　公司第一届监事会在任职期间，勤勉尽责，严格履行《公司法》、《公司章程》等法律法规，认真履行了公司股东大会赋予的职责，对公司董事会执行股东大会决议情况及公司的各项生产经营决策、管理制度等进行检查和监督，保证了公司的规范运作，充分发挥了监事应有的作用。在此，对第一届监事会的工作表示衷心地感谢。

　　（七）审议通过《关于发放公司独立董事津贴的议案》

　　表决结果：同意45750000股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　（八）审议通过《关于向昆明贵研催化剂有限责任公司4000万元人民币综合授信额度贷款提供担保的议案》（关联股东回避表决）

　　表决结果：同意1150000股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　（九）审议通过《关于公司继续聘请“中和正信会计师事务所”（原“天一会计师事务所”）为公司财务审计机构的议案》

　　表决结果：同意45750000股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　（十）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》表决结果：同意45750000股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。三、律师出具的法律意见本次会议由云南千和律师事务所伍志旭律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。四、备查文件1、公司召开本次股东大会通知；2、经公司与会董事和会议记录人签字确认的股东大会决议、会议记录；3、云南千和律师事务所出具的法律意见书。特此公告。董事会2004年4月20日