潜江制药(600568)召开股东大会的公告

　　湖北潜江制药(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年4月14日召开四届六次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的议案：2003年度不进行利润分配。以2003年底公司总股本7286万股为基数，每10股以资本公积金转增5股。

　　二、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　三、通过继续聘请湖北大信会计师事务有限责任公司为公司会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询的服务机构议案。

　　四、通过关于审议普奇、殊奇《经销协议》之关联交易的议案。

　　董事会决定于2004年5月16日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。