隆源双登(000835)2004年第4次临时董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2004年第4次临时董事会会议于2004年4月15日以通讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以传真形式会签，形成如下决议：

　　审议通过公司股东四川圣达集团有限公司递交的2003年年度股东大会临时提案———《关于变更经营范围并相应修改公司章程的临时提案》，董事会同意将该临时提案提交公司2003年年度股东大会审议。

　　根据公司章程第十三条，本公司目前的经营范围是：开发、生产计算机软硬件产品及配套设备，工程机械、通讯设备、办公自动化设备、数字式光、磁记录产品、医疗电子设备、机械及电子模拟系统、电源及相关产品的开发生产、自动成型系统的开发生产及加工服务，石油精细化工产品、生物技术产品，从事以上产品的销售、售后服务、技术培训（凡属国家限制进出口商品，需另行申报）（涉及许可经营的凭许可证经营）。生产、销售：铁合金以及系列产品、金属材料（不含稀贵金属）、硅石、锰矿、铬矿、铁矿、铝土矿、化工产品（不含危险品）、耐火材料、抛光砖、外墙砖、内墙砖、五金交电，货物运输。

　　四川圣达集团有限公司提议变更本公司经营范围并相应修改本公司章程第十三条为：“第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：开发、生产计算机软硬件产品及配套设备，工程机械、通讯设备、办公自动化设备、数字式光、磁记录产品、医疗电子设备、机械及电子模拟系统、电源及相关产品的开发生产、自动成型系统的开发生产及加工服务，石油精细化工产品、生物技术产品，从事以上产品的销售、售后服务、技术培训（凡属国家限制进出口商品，需另行申报）（涉及许可经营的凭许可证经营）。生产、销售：铁合金以及系列产品、金属材料（不含稀贵金属）、硅石、锰矿、铬矿、铁矿、铝土矿；陶瓷、建筑材料、耐火材料；PVC树脂及其加工产品；煤炭制品及相关化工产品”。

　　董事会审核后认为：四川圣达集团有限公司持有本公司1080万股股份，占本公司有表决权总数的10%，有权提出临时提案。四川圣达集团有限公司所提出的临时提案涉及事项与公司有直接关系，并且不超出法律、法规和《公司章程》规定的股东大会职权范围，应提交股东大会讨论。

　　由于上述临时提案的提出，公司2003年年度股东大会的议题增加至八项，分别为：

　　1、《2003年度董事会工作报告》；

　　2、《2003年度监事会工作报告》；

　　3、《2003年度利润分配方案》；

　　4、《2003年年度报告》正文及摘要；

　　5、关于向会计师事务所支付公司2003年度审计报酬的议案；

　　6、关于公司股东提名毕建林先生出任公司第四届董事会独立董事的议案；

　　7、关于公司股东提名彭旭明先生出任公司第四届董事会董事的议案；

　　8、关于变更经营范围并相应修改公司章程的议案。

　　其中，第8项为新增临时提案。除此之外，公司2003年年度股东大会会议通知中所列该次会议的其他有关事项不变。公司“第四届董事会第五次会议决议公告暨二○○三年年度股东大会会议通知”见2004年3月25日的《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　董事会

　　2004年4月15日