西安民生(000564)第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2004年4月13日，在西安市解放路103号公司本部八楼808号会议室召开，会议由董事长詹军道先生主持。会议应到董事11人，实到董事8人，3人已委托其他董事代其行使表决权，公司监事列席了会议。会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告和事项：

　　1、《公司2004年第一季度报告》，详见本公司本报今日公告2004-010；

　　2、《公司对外担保管理办法》，并提请公司股东大会审议，详见本公司本报今日公告2004-011。

　　董事会

　　二○○四年四月十五日