金牛实业(600199)董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　安徽金牛实业股份有限公司于2004年4月10日召开二届十四次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过续聘安徽华普会计师事务所担任公司审计工作的议案。

　　四、通过公司章程修订案。

　　五、通过向安徽金宇高速公路发展有限公司增资5000万元的议案。

　　董事会决定于2004年5月22日上午召开2003年年度股东大会，审议以上事项。