金牛实业(600199)第二届董事会第十四次会议决议公告

　　董事会二届十四次会议，于2004年4月10日下午三时在公司总部三楼会议室召开。应到董事九人，实到董事九人。会议由董事长锁炳勋先生主持，全体监事列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案并形成决议：

　　一、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》；

　　二、审议通过《公司2003年年度报告及摘要》；

　　三、审议通过《公司2003年度财务决算报告》；

　　四、审议通过《公司2003年度利润分配预案》；

　　经安徽华普会计师事务所审计，公司2003年度实现净利润-152,265,820.94元，加上期初未分配利润85,552,902.74元，可供股东分配的利润为-66,712,918.20元。

　　2003年4月10日，经公司董事会二届十四次会议决议，2003年不进行资本公积金转增股本。该预案需经2003年度股东大会审议批准。

　　五、审议通过《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》

　　公司续聘安徽华普会计师事务所担任本公司审计工作。

　　经公司与安徽华普会计师事务所协商一致，依据行业标准和业务量大小，经董事会审议确定2003年度支付财务审计费用35.98万元。

　　除承担该所审计人员在公司审计期间的食宿费用外，公司不承担其他费用。

　　六、审议通过《<公司章程>修订案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；七、审议通过《关于向安徽金宇高速公路发展有限公司增资5000万元的议案》详细内容见《关于向安徽金宇高速公路发展有限公司增资5000万元之关联交易公告》。八、审议通过《关于召开2003年年度股东大会的议案》。上述议案中，第一、二、三、四、五、六及第七项需提交公司2003年度股东大会审议。特此公告。董事会二○○四年四月十日