沪东重机(600150)第二届监事会2004年第一次会议决议公告

　　沪东重机股份有限公司第二届监事会2004年第一次会议于2004年4月7日在上海浦东大道2789号东华大楼303会议室召开，应到监事7名，实到监事7名。本次会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。会议由监事会主席吴松木先生主持，经与会监事及监事代理人认真讨论，审议通过了以下决议：

　　一、审议通过《2003年度监事会报告》；

　　监事会认为：

　　1、2003年度公司董事会工作的决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；董事会能认真执行股东大会的决议；公司董事、经理层执行公司职务时没有违反国家法律法规、公司章程的情况，也未有损害公司利益和股东权益的行为发生。

　　2、通过对公司2003年度财务报告的审查，我们认为公司2003年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。上海万隆众天会计师事务所有限公司所出具的审计报告也客观、公正地反映了公司的实际情况。

　　3、本年度公司销售采购等关联交易均公平合理，没有损害公司利益的行为。

　　二、审议同意《公司2003年度报告和报告摘要》；

　　三、审议通过《关于公司监事会换届选举的预案》；

　　本公司监事会于2004年5月18日任届期满，公司监事会决定在公司2003年度股东大会期间，举行换届选举工作。监事会同意吴晓初、王胜昔、章兼群、王英明四人为监事候选人，和职代会选出的监事王森华、周顺福、张仲领三人一起组成第三届监事会。本预案提交股东大会审议通过后实施。(候选人简介附后)

　　四、审议同意《关于计提和核销资产损失的议案》；

　　五、审议同意《关于公司和沪东中华造船(集团)关联交易框架协议的预案》。

　　以上第一、三、五项议案提请2003年度股东大会审议。

　　特此公告

　　沪东重机股份有限公司监事会

　　2004年4月9日

　　沪东重机第三届董事会董事候选人简介

　　(1)周建能，男，1954年9月出生，大学学历，高级工程师，中共党员。曾任沪东造船厂车间副主任、副处长、处长、造机研究所所长、生产管理部主任；新中动力机厂常务副厂长、厂长；沪东造船厂厂长助理兼钢结构事业部主任、东鼎钢结构有限公司总经理、沪东造船集团副总经理。现任沪东中华造船(集团)有限公司党委副书记兼副董事长、沪东重机股份有限公司董事长兼总经理。

　　(2)江民达，男，1954年1月出生，大学学历，高级工程师，中共党员。曾任中国船舶工业总公司办公厅政策研究室副主任，中国国际海洋石油工程公司副总经理兼党委副书记。现任沪东中华造船(集团)有限公司党委副书记，沪东重机股份有限公司党委书记、董事。

　　(3)金鹏，男，1960年出生，硕士研究生学历，高级工程师，中共党员。曾任中国船舶工业总公司生产管理部、规划部主任科员、副处长、处长。现任中国船舶工业集团公司发展计划部副主任。

　　(4)钟坚，男，1963年12月出生，硕士研究生学历，高级工程师，中共党员。曾任广州造船厂团委书记，广船国际股份有限公司技术部经理、投资发展部经理、副总经济师、副总经理。现任中国船舶工业集团公司资产部主任。

　　(5)沙慧忠，男，1950年2月出生，大学学历，高级工程师，中共党员。曾任上海船厂起运车间副主任、主任、设备处处长、上海船厂厂长助理兼设备工程部部长、生产保障部部长。现任上海船厂副厂长。

　　(6)孙鉴政，男1954年11月出生，大学学历，高级会计师。曾任江南造船厂财务部部长；江南造船(集团)公司总经理助理兼外高桥基地办公室副主任；江南重工股份有限公司董事、董事长。现任上海外高桥造船有限公司财务总监。

　　(7)姚力，女，1966年10月出生，大学学历，高级工程师，中共党员。曾任沪东造船厂铸工车间、造机所工艺员，沪东重机股份有限公司铸造厂厂办主任，沪东重机股份有限公司规划发展部主任助理、总经理办公室副主任。现任沪东重机股份有限公司总经理助理兼总经办主任。

　　沪东重机第三届董事会独立董事候选人简介

　　⑴朱汝敬，男1938年2月出生，大学学历，研究员，中共党员。曾任三机部九局情报所、六机部一所技术员；船舶总公司一所研究室主任、综合技术经济研究院副总工程师；中国船舶工业经济研究中心主任。现任中国船舶工业经济研究中心顾问。

　　⑵曾祥高，男，1958年12月出生，硕士学历，注册会计师，香港执业会计师。曾任湖北宜昌船舶柴油机厂会计，广州康乐会计师事务所审计师，香港李卓权会计师事务所商务顾问、专业审计人员，香港德豪嘉信会计师事务所审计部项目主管。现任香港康元会计师事务所执业会计师，香港曾祥高会计师事务所有限公司合伙人，香港中国交通保险有限公司独立董事。

　　⑶罗仁昌，男，1943年4月出生，大学学历，教授级高工，中共党员。曾任上海重型机器厂设计科技术员，设备处科长，处长。现任上海重型机器厂付厂长。

　　⑷李耀强，男，1959年11月出生，硕士学历，中共党员。曾任上海船厂团委书记、劳动人事处副处长，心族实业总公司副总经理，上海浦东新区社会事业投资经营公司总经理，上海浦东发展(集团)公司浦江两岸建设投资有限公司副总经理。现任上海浦东发展(集团)公司金地房地产有限公司执行副总。

　　沪东重机股份有限公司独立董事候选人声明

　　我们作为沪东重机股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与沪东重机股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份的5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括沪东重机股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：朱汝敬、曾祥高、罗仁昌、李耀强

　　2004年4月7日

　　独立董事提名人声明

　　提名人沪东重机股份有限公司董事会，现就提名朱汝敬先生、曾祥高先生、罗仁昌先生、李耀强先生为沪东重机股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。上述被提名人与沪东重机股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后提出的。被提名人已书面同意出任沪东重机股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合沪东重机股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在沪东重机股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括沪东重机股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　沪东重机股份有限公司董事会

　　2004年4月7日

　　沪东重机第三届监事会监事候选人简介

　　(1)吴晓初，男，1945年12月出生，大专学历，高级工程师，中共党员。曾任沪东造船厂完整件车间党支部书记，沪东造船厂纪委副书记兼监察部副主任，中国船舶工业集团公司监察部副主任。现任上海船舶工业公司纪委书记，沪东重机股份有限公司监事。

　　(2)王胜昔，女，1954年9月出生，大学学历，高级会计师；中共党员。曾任中国船舶工业总公司财务部企业财务二处副处长，中国船舶工业集团公司财务部财务处处长；现任中国船舶工业集团公司财务部副主任，沪东重机股份有限公司监事。

　　(3)王英明，男，1950年9月出生，大专学历，高级政工师，中共党员。曾任沪东造船厂厂办秘书；上海船舶工业公司总经办秘书；上海船舶工业公司海鸿物业管理有限公司副总经理，上海船舶工业公司纪委专职委员、监察保卫处副处长，保密办副主任。现任上海船舶工业公司纪委副书记、监察处处长、保卫处处长、保密办主任。

　　(4)章兼群，男，1949年11月出生，大专学历，高级会计师；中共党员。现任上海船厂副总会计师，沪东重机股份有限公司监事。

　　(5)王森华，男，1950年12月出生，大学学历，高级政工师，中共党员。曾任沪东造船厂造机研究所党支部书记，柴油机事业部分党委书记。现任沪东重机股份有限公司党委副书记，工会主席。

　　(6)周顺福，男，1946年7月出生，中专学历，高级会计师；曾任沪东造船厂财务处副科长，审计部主任助理、副主任；沪东重机股份有限公司监审室主任。现任沪东重机股份有限公司主任审计员、监事。

　　(7)张仲领，男，1972年4月出生，大学学历，工程师。现任沪东重机股份有限公司质量保证部技术服务室副主任兼总装车间技术科副科长。上海证券报