青鸟华光(600076)公布董监事会决议公告

　　潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于2004年4月5日召开四届十四次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过向中国银行潍坊分行申请办理抵押贷款的议案：公司决定将公司拥有产权的北大青鸟信息产业园土地及其地上附属建筑物作为抵押物，为公司向中国银行潍坊分行贷款5000万元流动资金提供抵押担保，担保期限一年。

　　四、同意刘永进辞去公司董事长职务，推举周燕军为公司董事长。

　　五、同意周燕军辞去公司总经理职务，聘任童庆明为公司总经理。

　　以上有关事项需提交公司2003年度股东大会审议通过，召开股东大会的时间另行公告。