中国化建(600176)董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　中国化学建材股份有限公司于2004年4月2日召开二届十六次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年度报告及其摘要。

　　二、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司2003年12月31日的 总股本为基数，向全体股东按每10股送1股转增1股派0.5元(含税)。

　　三、通过续聘华证会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的议案。

　　四、通过巨石集团有限公司投资设立巨石集团成都有限公司暨关联交易的议案。

　　董事会决定于2004年5月11日上午召开2003年度股东大会，审议以上事项。