京山轻机(000821)四届九次监事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　（以下简称“公司”）于2004年4月3日下午2：00在公司总部行政办公楼二楼会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席谢春安先生主持，经审议，形成如下决议：

　　1、审议通过了《2003年度监事会工作报告》；

　　2、审议了《2003年年度报告及年度报告摘要》；

　　3、审议了《2003年财务决算报告》；

　　4、审议了《2003年度利润分配预案》；

　　监事会独立意见：

　　1、公司依法运作情况

　　2003年，公司监事列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有关法律、法规对股东大会、董事会从通知、召开、决策、决议、公告等事项、董事会执行股东大会决议情况，经理层执行董事会决议情况、董事、经理履行职责等情况进行了监督。同时积极了解、检查公司生产、经营、管理和投资等情况。监事会认为：公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家其它有关法律、法规规范运作，严格执行股东大会决议，没有发生损害股东利益的行为；公司董事、经理执行公司职务时遵纪守法、兢兢业业、勤奋努力、恪尽职守，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　2、检查公司财务情况

　　监事会对公司的财务情况进行了认真、细致的检查，通过公司内审部门不定时对总公司、下属分、子公司进行专项检查。监事会认为：公司财务管理规范，内部控制制度比较健全。中勤万信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的《公司2003年度财务审计报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，是客观公正的。

　　3、募集资金使用情况

　　公司于2002年初增发新股共募集资金19,105万元（扣除发行费用后），监事会对募集资金的使用和项目建设实施过程进行了监督，公司未使用资金全部专户储存，没有挪作他用。监事会认为，虽然募集资金项目较原计划有所延迟，但本年度的投资进度较快，已有三个项目完工。另外由于公司整体生产布局的调整，计算机信息系统建设项目将在2004年开始实施。同时公司将根据市场变化情况加快国内营销系统建设、增加对售后服务的投入，力争早日建成较为完善的国内销售系统。

　　4、关联交易和对外担保情况

　　公司和下属分公司与大股东下属公司之间的关联交易，属于正常业务需要，严格按市场原则进行，交易行为公平、合理，价格公允，没有损害股东利益的行为。

　　公司没有为分、子公司、大股东和与公司存在关联关系的单位和个人提供负债担保。

　　5、加强业务学习，提高自身监管水平

　　监事会坚持认真学习《公司法》、《证券法》和中国证监会、深交所颁布的有关规定，结合公司生产经营实际情况，勤于观察，精于检查，特别是加强对项目投资、财务控制、基建支出等方面的监督，充分履行了监事会的职责。

　　特此公告。

　　监事会

　　二○○四年四月六日