石岘纸业(600462)2004年第一次临时股东大会决议公告

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年4月1日在石纸宾馆二楼会议室举行，出席会议的股东及股东代表10人，代表股份12074万股，占公司总股份17030万股的70.9%。会议由公司董事长王相阁主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《延边石岘白麓纸业股份有限公司章程》(“公司章程”)的有关规定。与会股东及股东代表经过认真审议、讨论，以记名投票方式，审议表决通过了以下决议：

　　一、审议通过王国刚、李海燕辞去公司独立董事的议案；

　　有效票数12074万股，同意票12074万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

　　二、审议通过增补公司独立董事邱兆祥的议案；

　　有效票数12074万股，同意票12074万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。议案的详细内容见上海证券交易所网站ww w. s s e. c o m. c n

　　三、审议通过增补公司独立董事张杰军的议案；

　　有效票数12074万股，同意票12074万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。议案的详细内容见上海证券交易所网站ww w. s s e. c o m. c n

　　四、审议通过关于调整公司独立董事津贴的议案；有效票数12074万股，同意票12074万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。议案的详细内容见上海证券交易所网站ww w. s s e. c o m. c n

　　五、审议通过修改“公司对外担保暂行管理办法”的议案；

　　有效票数12074万股，同意票12074万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。议案的详细内容见上海证券交易所网站ww w. s s e. c o m. c n

　　六、审议通过“关于规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来的暂行办法”的议案；

　　有效票数12074万股，同意票12074万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。议案的详细内容见上海证券交易所网站ww w. s s e. c o m. c n

　　七、审议通过“公司募集资金管理办法

　　有效票数12074万股，同意票12074万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。议案的详细内容见上海证券交易所网站ww w. s s e. c o m. c n

　　八、审议通过“公司与上海宏远物流公司物资供应代理合同”的议案；

　　有效票数12074万股，同意票7070万股，反对票3948万股，弃权票1056万股，同意票占出席会议有效表决权股份的58.56%。

　　九、审议通过关于向上海浦东发展银行温州分行申请人民币2亿元综合授信额度的议案；

　　有效票数12074万股，同意票8026万股，反对票0股，弃权票4048万股，同意票占出席会议有效表决权股份的66.47%。

　　十、审议通过关于向交通银行延边分行贷款1亿元人民币的议案。有效票数12074万股，同意票8026万股，反对票0股，弃权票4048万股，同意票占出席会议有效表决权股份的66.47%。

　　本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　特此公告

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

　　2004年4月1日上海证券报