健康元(600380)董监事会决议暨召开股东大会公告

　　健康元药业集团股份有限公司于2004年3月26日召开二届五次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过提前结束关联交易的议案：鉴于天诚实业有限公司已完成增资至20000万港元的工作，会议同意提前结束二届二次董事会通过的关联交易议案，天诚实业有限公司提前归还向公司第二大股东鸿信行有限公司所借的2400万元港币。

　　二、通过核销呆帐及存货的议案。

　　三、通过固定资产及存货报废的议案。

　　四、通过2003年度利润分配预案：以2003年12月31日总股本609930000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.90元(含税)。

　　五、通过2003年度报告及其摘要。

　　六、通过申请综合授信额度的议案：同意向中信实业银行深圳红岭支行申请本金不超过1亿元人民币的授信额度，期限一年。

　　董事会决定于2004年4月30日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。