庆丰股份(600576)董监事会决议暨召开股东大会公告

　　无锡庆丰股份有限公司于2004年3月27日召开二届八次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过2003年度利润分配预案：以2003年度末总股本194093090为基数，每10股派 发现金股利1.00元(含税)。

　　三、通过继续聘请江苏公证会计师事务所有限公司作为公司2004年度财务报告审计机构的议案。

　　四、继续聘请北京安理律师事务所作为公司2004年度证券事务法律顾问。

　　五、通过购买无锡庆丰集团部分设备的议案。

　　六、通过发行费用差额情况说明的议案。

　　七、通过增资无锡庆发纺织有限公司(下称：庆发纺织)的议案：公司决议以现金增资1596万元，增资完成后，庆发纺织注册资本为人民币3000万元，其中公司出资额为人民币2850万元，持有其95%的股权。

　　八、通过向大丰诚丰棉业有限责任公司和射阳兴丰棉业有限公司采购棉花的议案。

　　董事会决定于2004年5月26日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。