江山股份(600389)董监事会决议暨召开股东大会公告

　　南通江山农药化工股份有限公司于2004年3月28日召开二届十七次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度报告正本及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2003年度末总股 本18000万股为基数，向全体股东按每10股转增1股派现金1.00元(含税)。

　　三、通过续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的议案。

　　四、续聘广东广大律师事务所为公司2004年度法律顾问。

　　五、通过处理部分资产、核销坏帐的议案。

　　六、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　董事会决定于2004年4月30日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。