稀土高科(600111)董监事会决议暨召开股东大会公告

　　内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2004年3月27日召开二届二十次董事会及二届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过2003年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：不分配，不转增。

　　三、通过关联交易的预案。

　　四、通过更换公司董事的预案。

　　五、通过修改公司章程部分条款的预案。

　　六、通过申请2004年银行贷款总授信额度的预案：申请2004年度贷款总信用额度2.8亿元。

　　七、通过公司资产减值准备计提和损失处理的内控制度。

　　八、通过为稀奥科公司贷款担保的议案：2003年，稀奥科三个公司分别向交通银行包头分行办理了流动资金借款：内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司3000万元，于2004年3月4日到期；内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司2000万元，于2004年4月20日到期；内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司3000万元，于2004年4月29日到期，三个公司合计借款8000万元。公司同意继续为稀奥科公司提供担保。

　　九、聘任张日辉为公司董事会秘书；解聘陈秀昆公司董事会证券事务代表的职务，建议聘任为公司稀选分厂副厂长。

　　董事会决定于2004年5月18日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。