交大南洋(600601)第四届董事会第十三次会议决议公告_要闻公告_财经纵横

交大南洋(600601)第四届董事会第十三次会议决议公告

http://finance.sina.com.cn 2004年03月30日 06:10 上海证券报网络版

　　上海交大南洋股份有限公司四届十三次董事会会议，于2004年3月26日上午在公司总部大会议室召开。会议应到董事7人，实到7人。会议由许晓鸣董事长主持。会议审议了以下事项，并通过决议如下：

　　一、审议通过了公司2003年年度报告及年度报告摘要。

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　　二、审议通过了公司2003年度利润分配预案：

　　经安永大华会计师事务所有限责任公司审计，公司2003年度实现净利润21，271，832.09元。根据公司章程等相关规定，提取法定盈余公积3，202，382.66元(含子公司)，提取法定公益金2，764，195.15元(含子公司)，子公司提取任意盈余公积374，119.21元，子公司提取奖福基金293，690.23元，加上年结转的未分配利润31，733，380.06元，减2003年已实施分配的2002年度现金红利14，473，068.80元，本年度可供股东分配的利润为31，897，756.10元。

　　按上述可供股东分配利润31，897，756.10元，公司2003年度拟以2003年12月31日总股本144，730，688股为基础，按每10股送2股红股的比例向全体股东派送红股28，946，137股(每股面值1元)；分配后公司未分配利润结余2，951，618.50元。

　　本年度不进行现金股利分配。

　　本预案须提交2003年度股东大会审议通过后实施。

　　三、审议通过了同意《关于公司2004年度借款额度的议案》。

　　根据2003年度公司借款额度使用情况和2004年度公司业务发展需要，同意公司2004年度借款总额度为人民币贰亿伍仟万元(含)，并授权公司总经理签署单笔借款金额人民币叁仟万元(含)以下的合同及有关法律文件。

　　上述授权在2004年度内有效。如公司董事会在2004年末最后一次董事会会议上未就有关公司借款事项作出新的决议，上述授权的有效期可顺延至2005年第一次董事会就此事作出新的决议时为止。

　　四、审议通过了《关于公司2004年度担保额度的议案》。

　　根据2003年度公司担保的实际情况和2004年公司业务发展需要，会议同意2004年度公司对外担保总额度为人民币壹亿元(含)，并授权公司董事长签署单笔担保金额人民币贰仟万元(含)以下的合同及有关法律文件。此类担保事项发生后，公司将有关规定予以披露。

　　上述授权在2004年度内有效。如公司董事会在2004年末最后一次董事会会议上未就有关公司对外担保事宜作出新的决议，上述授权的有效期可顺延至2005年第一次董事会就此事作出新的决议时为止。

　　五、审议通过《关于授权公司经营班子对外投资权限的议案》。

　　授权公司经营班子在两次董事会会议之间有权决定单项额度在1000万元(含)以下的投资、抵押、收购、兼并、出售资产等事项(不含关联交易)，授权公司总经理签署相关合同及其他法律文件，并在下一次董事会会议上向董事会报告。

　　本决议在公司董事会就同类事项出新的决议之前有效。

　　六、审议通过《关于授予公司经营班子短期投资权限的议案》。

　　授权公司经营班子有权决定总额壹亿元(含本数)以下、且单项金额在人民币3000万元(含本数)以下的国债及单项金额在1500万元(含本数)以下的证券投资基金等短期投资事项，并组织专门班子负责实施。授权公司总经理签署相关合同及其他法律文件文件。

　　本决议在公司董事会就同类事项出新的决议之前有效。

　　七、审议通过了《关于支付会计师事务所2003年度报酬的议案》。

　　同意公司向安永会计师事务所有限责任公司支付2003年度审计报酬共35万元。

　　八、审议批准了《关于公司2003年度高中级管理人员激励基金计算提取的议案》。

　　同意公司2003年度提取激励基金148.90万元用于公司中高级管理人员奖励。

　　九、审议通过新修订的《公司内部财务制度》。

　　十、根据总经理朱其棕提名，并经董事会审议通过，聘任刘江萍为公司总会计师(其简历附后)，聘期自即日起至2005年5月止。

　　以上第一、第二、第七项决议尚需提交公司2003年度股东大会审议通过后予以实施。有关2003年度股东大会的相关事宜，公司将另行确定并公告。

　　特此公告。

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　　董事会

　　2004年3月30日

　　附：

　　公司总会计师简历

　　刘江萍：女1958年出生，会计师，1976年参加工作，1979年-1989年在上海微电脑厂任会计、副科长；1989-1993年在深圳长江计算机工业经销公司任财务经理；1996年至今任公司财务部副经理、经理、副总会计师。上海证券报

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