交大南洋(600661)第四届监事会第八次会议决议公告

　　上海交大南洋股份有限公司于2004年3月26日在公司总部大会议室召开了四届八次监事会，应到监事5名，实到监事4名，监事戴建国因公务不能出席，委托张增泰监事长进行表决。会议由张增泰监事长主持。

　　会议审议通过以下决议：

　　一、审议通过公司2003年年度报告及年度报告摘要；

　　二、审议通过公司2003年监事会工作报告。

　　1、公司依法运作情况

　　报告期内，监事会根据国家有关法律、法规和公司章程赋予的职责，对公司的股东大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高管人员的行为规范和公司的内部控制制度等进行监督和检查。监事会认为，董事会的决策程序合法，公司的内部控制制度健全，董事、高级管理人员执行职务时无违反法律法规、公司章程的行为，无损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

　　2、检查公司财务情况

　　监事会认为，公司2003年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；安永大华会计师事务所有限责任公司对公司出具的2003年度审计意见及所涉及的事项客观公正。

　　3、公司近年来没有募集资金。

　　4、公司收购、出售资产均价格合理，程序合法，未发现内幕交易和损害股东权益、造成公司资产流失的行为。

　　5、公司发生各项关联交易，均严格按有关规定实施，定价体现公平原则，有关信息均及时披露。董事会所作的关联交易决议，均基于公司和全体股东的利益，没有损害公司和中小股东利益的情况。在股东大会对关联交易的表决时，所有关联股东均按有关法规和公司章程的规定不参加表决。

　　特此公告。

　　上海交大南洋股份有限公司

　　监 事 会

　　2004年3月30日

　　上海证券报