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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]13号文件核准，于2003年2月27日发行可转换公司债券（民生转债）40亿元。民生转债自2003年8月27日起开始转换为本公司发行的股票（民生银行），截止2004年1月13日收盘，已有2,662,060,020
.47元本公司发行的“民生转债”(100016)转成本公司发行的股票“民生银行”(600016)，累计转股股数为344,380,339股，占2004年1月13日本公司总股本3,707,118,058股的9.29%，占本公司可转债转股前总股本3,362,737,719股的10.24%；尚有1,337,939,979元的“民生转债”未转股，占民生转债发行总量的33.45%。
本公司A股股票（民生银行）自2004年2月27日至2004年3月26日，已连续20个交易日的收盘价高于当期转股价格（7.73元/股）的130%，即10.05元/股。根据《可转换公司债券管理暂行办法》、《上市公司发行可转换公司债券实施办法》、《上海证券交易所可转换公司债券上市规则》的有关规定、本公司的《可转换公司债券募集说明书》约定（自本次民生转债发行之日起一年后至债券存续期满，如果“民生银行”A股股票连续20个交易日的收盘价高于当期转股价格的130%，本行有权赎回未转股的民生转债）及本公司第三届董事会第七次会议决议，公司决定不行使民生转债赎回权。
特此公告
董事会
2004年3月30日
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