南纺股份(600250)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　南京纺织品进出口股份有限公司于2004年3月23日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2003年12月末总股本 19899.42万股为基数，以资本公积金每10股转增3股派发现金红利0.5元(含税)。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、通过续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司的财务审计机构的议案。

　　五、通过公司控股子公司南京朗诗置业股份有限公司(下称：朗诗公司)引进新股东的议案：本次增资扩股拟引进张家港市国泰投资有限公司和苏州远大投资管理有限公司为朗诗公司新股东，原有股东不再出资。本次增资完成后，公司持有朗诗公司股份3036.2万股，占40%；张家港市国泰投资有限公司持有朗诗公司股份2277.15万股，占30%；苏州远大投资有限公司持有朗诗公司股份613.35万股，占8.08%。

　　六、通过拟变更部分募集资金投资项目的议案。

　　董事会决定于2004年5月12日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。