凯诺科技(600398)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　凯诺科技股份有限公司于2004年3月18日召开二届十四次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：拟以2004年配股后的总股本236658834股为基 数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。

　　三、通过续聘江苏天衡会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。

　　董事会决定于2004年4月21日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。