力元新材(600478)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　长沙力元新材料股份有限公司于2004年3月15日召开一届十二次董事会及一届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过2003年度利润分配预案：以2003年末总股本123697530股为基数，向全体股 东每10股派发现金红利1.5元(含税)。

　　三、通过与湖南科力远高技术有限公司签订2004年度产品购销关联交易合同的议案。

　　四、通过继续聘请湖南开元有限责任会计师事务所为公司2004年度的财务审计机构议案。

　　五、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　董事会决定于2004年4月23日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。