华能国际(600011)公布董监事会决议公告

　　华能国际电力股份有限公司于2004年3月16日召开四届五次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2003年末总股本6027671200股为基数，向全体股东每10股送5股转增5股派发现金红利5.0元人民币(含税)。

　　二、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　三、通过聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2004年度境内审计师，聘任罗兵咸永道会计师事务所为公司2004年度境外审计师的议案。

　　四、通过修改公司章程议案。

　　上述有关事项需提交股东大会审议，关于会议的具体事宜详见公司关于召开2003年度股东大会的通知。