华联股份(000882)董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　（“公司”）第二届董事会于2004年3月15日召开第六十次会议。公司8名董事以通讯方式审议通过了如下决议：

　　鉴于本公司向华夏银行首体支行8000万元人民币借款将到期，同意授权安贞分公司向华夏银行首体支行申请8000万元综合授信业务，期限为1年。借款用途为补充安贞分公司流动资金。

　　公司第二届董事会于2004年3月15日召开第六十一次会议。公司8名董事以通讯方式审议通过了如下决议：

　　鉴于本公司向北京市商业银行2亿元人民币借款将到期，为了保证流动资金需要，同意公司继续向北京市商业银行申请2亿元人民币借款，期限为1年。

　　特此公告。

　　董事会

　　2004年3月17日