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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
董事会于2004年3月16日以通讯方式召开公司第四届董事会第四次会议。本次会议向11位董事发传真11份，收回传真10份，董事卢宏未发回传真。公司全体监事收悉会议议案。公司独立董事陈芳平、王卫平、张养志均同意聘任陈衣峰先生担任公司总经理职务。会议由
顾地民董事长召集。会议符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。本次会议审议通过决议公告如下：
一、同意冯文戈先生（工作变动，出任甘肃省甘南藏族自治州副州长）辞去公司副董事长、总经理职务的辞职报告。
二、根据甘肃省企业工委推荐、顾地民董事长提名，聘任公司董事陈衣峰先生担任公司总经理职务。
特此公告。
附：陈衣峰简历
陈衣峰，男，38岁，大学学历，高级工程师。曾任国营长风机器厂民品开发部、科研所、冰箱厂产品设计室主任，甘肃长风宝安实业股份有限公司冰箱厂副厂长、科研二所副所长、冰箱公司总工程师、国营长风机器厂工艺部部长，甘肃长风信息科技（集团）有限公司总经理助理兼生产部部长等职；现任董事，甘肃长风信息科技（集团）有限公司副总经理。
董事会
2004年3月16日
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