天利高新(600339)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2004年3月12日召开二届七次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年度利润分配预案：以2003年末股份总数35700万股为基数，按每10股派现1.20元(含税)。

　　二、通过2003年年度报告正文及其摘要。

　　三、通过续聘五洲联合合伙会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。

　　四、通过公司和关联方关联交易的议案。

　　五、通过投资组建新疆天宇石化股份有限公司的议案：该公司注册资本拟为2亿元，其中公司拟出资1亿元，占注册资本的50%。

　　六、通过投资组建新疆天虹有限责任公司的议案：该公司注册资本拟为8000万元，其中公司拟出资5000万元，占注册资本的62.5%。

　　七、通过投资组建新疆鑫奥商贸有限公司的议案：该公司注册资本拟为800万元，其中公司拟出资350万元，占注册资本的43.75%。

　　董事会决定于2004年4月23日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。