天颐科技(600703)第四届第12次监事会决议公告

　　天颐科技股份有限公司第四届第12次监事会于2004年3月12日上午10点在湖北天颐科技股份有限公司七楼会议室召开,会议应到监事5人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司监事张明勤先生主持,会议审议通过了以下议案和发表了相关独立意见：

　　一、审议通过公司《2003年监事会工作报告》的议案；

　　二、审议通过公司《2003年年度报告全文》和《2003年年度报告摘要》的议案。

　　三、审议通过《2003年度公司财务决算报告》的议案；

　　四、审议通过公司续聘会计师事务所及其薪酬的议案；

　　五、审议通过公司关于核销三年以上无法支付的应付款项会计处理的议案；

　　六、审议通过因工作变动,黄德安先生辞去监事及监事会主席职务的议案。

　　以上六项议案需提交2003年年度股东大会审议通过。

　　另因工作变动,高洁女士辞去本公司监事职务,经公司职工代表大会讨论通过,同意监事孙顺安先生也作为职工代表,出任本公司监事职务之一。

　　监事会认为：

　　1、华寅会计师事务所有限责任公司为本公司出具的标准无保留意见的2003年度审计报告,客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果；

　　2、公司董事会、股东大会决策程序合法,严格依法运作；

　　3、报告期内,公司建立了较为完善的内部控制制度,公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；

　　4、关联交易公平,没有损害股东的权益或造成公司资产流失,没有损害上市公司利益。

　　特此公告

　　天颐科技股份有限公司监事会

　　二00四年三月十二日 上海证券报