十倍配资?虚拟交易的股票软件骗你没商量 这个特大荐股诈骗团伙被一锅端

十倍配资?虚拟交易的股票软件骗你没商量 这个特大荐股诈骗团伙被一锅端
2020年02月26日 09:35 巨丰投顾
10倍配资,以小搏大,QQ群里还有“老师”荐股,投入几万块钱,短短一两天就能赚好几千,尝到甜头的股民们没有想到,这是一个他们从未意识到的精巧骗局。今日,武汉警方披露,打掉一个特大荐股诈骗团伙,刑事拘留19名嫌疑人,初步查明涉案金额高达500余万元。

办案民警介绍,该团伙依托一个特制的炒股软件,软件真实跟随实时股票市场,但股民开户炒股的资金流入一个私人账号,股民买卖股票并没有真正进入股市进行交易,持股和盈亏数目仅在炒股软件的用户界面显示。这些歪嘴“老师”故意反向荐股,在“10倍配资”的作用下,股民账面上“亏损累累”,这些并未真正亏损的资金,就“名正言顺”地被骗子侵吞。万一“反向荐股”失败,股价不跌反涨时,骗子就借故关闭平台。

民警进社区发现可疑别墅

2019年9月4日,武汉市公安局东西湖区分局金银湖派出所民警进社区采集“一标三实”信息,走访到海口二路某小区,发现一栋别墅内架着许多电脑,10余名年轻人频繁进出,行迹可疑。当天下午,派出所对该别墅进行清查,依法控制9名嫌疑人,提取了大量电子物证。

根据嫌疑人口供和相关证据,警方发现这是一个组织严密的电信网络诈骗团伙,通过虚假荐股方式诈骗。他们的小组长孙某今年30岁,虽然只有中专文化,但他却能伪装成无往不利的“投资大师”。其余嫌疑人则担任业务员的角色,他们利用各种社交软件疯狂拉人头,不少股民都中了他们的圈套。

警方发现,虽然控制了9名嫌疑人,但该团伙还有多名漏网之鱼,他们的微信、QQ仍然活跃。调查了3个多月后,民警追踪到该团伙另一处窝点,位于江汉区新华路某小区。

今年1月9日上午,东西湖警方派出20余名警力展开抓捕行动,楼道口的玻璃门需要刷卡或输入密码才能打开。民警蹲守至中午12时许,一名嫌疑人走出窝点下楼拿外卖盒饭,金银湖派出所副所长周琪、民警夏乾桥等人立即上前将其控制,通过该男子身上的门禁卡民警顺利进入窝点,控制室内10名嫌疑人。

“十倍杠杆”炒股诱人入套

随着案件侦查的深入,民警寻访到了16名受害人,揭开了这个团伙的诈骗手法。

于先生是安徽合肥人,有多年炒股经验,去年3月,他被人拉进了一个名为“金盛利股票交流”QQ群内,里面有几百名成员,还有几名“老师”每天推荐股票,网友们每天晒出股票盈利的截图,群内气氛十分活跃。

一名“老师”向于先生推荐一款名为“金盛策略”的股票投资软件,声称可以配资10倍买股票,如果股票一个跌停就会血本无归,但一个涨停就能翻倍,“现在牛市到了,机遇大于风险”。

看到自己的股票一直不温不火,于先生决定以小博大试试。他下载安装该软件后,通过银行转账汇入4万元,在老师的推荐下很快赚了5000元,随即见好就收,申请提现,本金和收益顺利地汇到了他的银行卡。

看到唾手可得的收益,于先生欣喜不已,在群友的撺掇下,他逐渐加大投资,并对老师推荐的股票深信不疑。半年过去了,除了之前的几笔交易赚了钱外,于先生投资的股票都开始大幅下跌,“老师”却胸有成竹地劝他继续等待,该平仓就平仓。至2019年9月,于先生账户中的40万元已经亏损了25万,他气愤地找“老师”理论,但对方却闪烁其词、推卸责任。

金银湖派出所副所长周琪介绍,包括于先生在内的16名受害人都有类似被骗经历,共在“金盛策略”平台上亏损100余万元。通过对软件后台进行分析,该案涉案金额超过500万元,更多的受害人仍在进一步寻访之中。

骗术揭秘:反向荐股、虚假交易

于先生等受害人都是资深股民,为什么会掉入荐股诈骗的圈套?办案民警解释了该骗局中的玄机。

与过去虚设平台、操纵涨跌的传统荐股诈骗方式不同的是,“金盛策略”与国内股票大盘实时同步,诈骗嫌疑人并不操纵股价涨跌,除了具有“十倍杠杆”功能外,交易方式与正规平台没有区别,具有极大的隐蔽性。

尽管形象包装做的天衣无缝,但“金盛策略”的充值入口却暗藏猫腻——受害人炒股的资金全部进入在东莞农村商业银行开户的一个私人账户内,这款炒股软件只是在用户显示界面改变资金额,资金并未真正投入股市。

荐股QQ群里,除了受害人,其余群友均为诈骗分子假扮,他们每天在群里营造氛围,诱惑受害人进行投资。“1万可当10万”、“用别人的钱炒自己的股”……许多幻想一夜暴富的受害人都经不起“十倍杠杆”的诱惑,不断追加投资。

办案民警介绍,刚开始,“老师”会让受害人小赚几笔,并鼓励其提现骗取信任。受害人加大投资后,老师就开始“反向荐股”,专门推荐那些行情不好的股票,在“十倍杠杆”作用下股民亏损累累,由于资金并未真正入市,这些“亏损”的钱,就“名正言顺”地被诈骗团伙侵吞。如果“反向荐股”失手,受害人股票上涨时,诈骗嫌疑人就会以“上级监管”为由关闭平台,待股价回落后再重新开放。

更可恶的是,骗子得逞后并不拉黑受害人,而是继续鼓励其投资。当东西湖警方将该团伙一锅端后,有的受害人仍蒙在鼓里做着发财梦。民警提示,股票投资一定要选择正规公司和交易平台,切勿轻信打着“私募基金”幌子的自建平台。杠杆炒股风险极大,切勿因高利诱惑被不法分子蒙蔽,盲目投资最终血本无归。

目前,涉案19名嫌疑人已被依法刑拘,案件仍在进一步侦办中。

来源:楚天都市报

诈骗团伙 嫌疑人

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

7X24小时

  • 03-04 贝仕达克 300822 --
  • 03-03 东岳硅材 300821 --
  • 03-03 聚杰微纤 300819 15.07
  • 02-27 雪龙集团 603949 12.66
  • 02-26 瑞玛工业 002976 19.01
  • 股市直播

    • 图文直播间
    • 视频直播间