广东汇卡因多项违规被罚没近千万

蓝鲸新闻4月27日讯（记者 黄玉洁）近日，中国人民银行广东省分行发布的行政处罚决定信息公开表显示，支付机构广东汇卡商务服务有限公司（下称“广东汇卡”）被警告，并罚没近千万元。

具体来看，广东汇卡有三项违法，其违反商户管理规定，违反机构管理规定，未按规定保存客户身份资料和交易记录，被给予警告，没收违法所得约312.82万元元，并处罚款635万元，合计罚没金额约948万元。

同时，时任广东汇卡的法定代表人、董事长兼经理杨毅因未按规定保存客户身份资料和交易记录，被罚款5万元。

公开信息显示，广东汇卡成立于2010年2月，目前注册资本6600万元，2013年获得由央行颁发的《支付业务许可证》，业务类型为银行卡收单，展业范围仅限于广东省内。

不过早前，广东汇卡曾卷入了一宗“洗钱”案。2022年3月，根据此前宜昌市公安局通报，广东汇卡涉嫌帮助网络犯罪活动罪被法院一审判决，“沐融”“helloepay”“迈虎”三个非法第四方支付平台相关人员获刑。期间，广东汇卡副总裁刘某某向控制“沐融”第四方支付平台的张某某提供3687个商户号，并与另外两个非法平台对接，协助境外违法人员收付非法资金高达43.14亿元。

加之，2023年1月进行新一次牌照续展时，因存在《中国人民银行行政许可实施办法》第二十四条规定的情形，央行决定中止对广东汇卡《支付业务许可证》续展申请的审查，不过该公司牌照续展至今未有新进展。