年内涨停65次的妖股被立案,一字跌停!还有机会翻盘吗?

年内涨停65次的妖股被立案,一字跌停!还有机会翻盘吗?
2021年12月08日 23:57 国际金融报

原标题:年内涨停65次的妖股被立案,一字跌停!还有机会翻盘吗?

在被立案当天,*ST澄星再次涨停,股价创下年内新高13.05元/股。自5月21日以来,*ST澄星今年内共拿下65个涨停板,成为二级市场知名“妖股”。

12月8日,*ST澄星一字跌停,报12.4元/股,总市值82.16亿元。

此前一日,*ST澄星突发公告,因涉嫌信息披露违法违规,根据相关法律法规,中国证监会决定对公司立案。

年内65次涨停

12月7日,*ST澄星控股股东江阴澄星实业集团有限公司(下称“澄星集团”)也收到《立案告知书》,中国证监会决定对其立案,理由同样是涉嫌信披违法违规。*ST澄星表示,公司及澄星集团将积极配合中国证监会的相关工作,并严格按照监管要求履行信息披露义务。

记者注意到,被立案的当天,*ST澄星涨停,股价还创下年内新高13.05元/股。二级市场上,*ST澄星的表现令人瞠目,是名副其实的“妖股”。

数据显示,11月初至12月7日,*ST澄星股价涨幅逾106%,17次涨停。拉长时间线来看,自5月21日以来,该股年内共收65个涨停板。其股价自1月4日收盘价3.96元/股,飙升至12月7日的13.05元/股,涨幅达229.55%。

记者还注意到,在*ST澄星股价疯涨之际,数个神秘投资者悄然入场。具体来看,郁磊、黄东、金正忠、刘大江、邹志刚、刘晓彪在三季度跻身*ST澄星前十大股东,分别持股0.46%、0.35%、0.3%、0.3%、0.27%、0.27%,但六人的名字并未出现在高管名单中。

以*ST澄星6月30日市价2.4元/股计算,至12月7日收盘,上述六人分别浮盈3235.47万元、2470.8万元、2130万元、2114.34万元、1917万元、1916.89万元。

检索可发现,“郁磊”分别在2007年和2016年出现在广博股份、锦龙股份的前十大股东之列。“黄东”在今年三季度现身汇隆新材前十大流通股东名单。“刘大江”在今年三季度出现在延安必康的前十大股东名单里。

为什么*ST澄星如此被投资者看好?一方面,或来自其前三季度迎来业绩攀升。*ST澄星10月29日披露的三季报显示,2021年前三季度,公司实现营收24.91亿元,同比增长10.19%,归母净利润9290.62万元,同比增长1525.32%。公司称此主要是由于报告期内黄磷销售价格上涨导致销售毛利率上升。

但磷化工产品周期性较强,难以长时间维系高景气度。从财报数据来看,*ST澄星一季度和二季度均处于亏损状态。

另一方面,则与炒作ST股一贯的逻辑有关,投资者盼望*ST澄星迎来重整。11月9日,公司债权人江阴市建筑装璜制品厂以公司不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由,已向无锡中院提出对公司进行破产重整的申请。

不过,*ST澄星称,目前尚未收到法院对申请人申请公司重整事项的裁定书,申请人的申请能否被法院受理,公司是否进入破产重整程序尚存在重大不确定性。如果法院正式受理对公司的重整申请,公司将存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,根据相关规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

资金占用情况严重

公开信息显示,*ST澄星1997年6月在上交所挂牌上市,公司坐落于江苏江阴,专注于黄磷、磷酸、磷酸盐等精细磷化工系列产品的生产及销售,主要产品为磷酸、磷酸盐、黄磷等。

业内人士认为,这家公司如今的困局,其实离不开控股股东的一手炮制。

作为上市公司的控股股东,澄星集团的来头不小。澄星集团创立于1984年,拥有独资和控股的子公司50余家,目前总资产规模超500亿元,员工一万多名,连续18年进入中国企业500强,列2019年度中国企业500强第228位、中国民营企业500强第73位、中国石油和化工企业100强第14位、江苏省民企百强第12位。

12月2日晚间,*ST澄星发布风险提示公告,公司控股股东澄星集团及其关联方2020年度存在占用公司资金的情况,其中期初余额2078.07万元,发生额为37.54亿元。截止2021年9月30日,澄星集团及其相关方仍占用公司资金本息合计22.23亿元(未经审计),目前尚未归还。*ST澄星与澄星集团涉嫌信披违规或与此关联匪浅。

记者检索过往公告发现,2020年8月4日至2021年3月9日,*ST澄星相继发布8则控股股东股份被司法轮候冻结公告,均宣称控股股东不存在对上市公司非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。值得玩味的是,2021年4月7日,*ST澄星再度公告澄星集团股份遭司法冻结情况,而此时关于后者不存在侵害公司利益的说明不翼而飞。

图穷匕见。*ST澄星4月9日在回复上交所监管工作函时自曝,控股股东澄星集团仍占用上市公司资金7.07亿元。

*ST澄星解释称,由于澄星集团及其子公司产生流动性金融危机,部分银行对原来投放给澄星集团及其子公司的金融授信额度,在业务到期,澄星集团及其子公司归还后想续展时,有些银行只愿意续展额度投放给上市公司。而澄星集团及其子公司的归还资金,是借用的江阴市政府设立的一个过渡性资金,这些银行在澄星集团及其子公司借用政府资金归还后,将授信业务放给公司,然后归还澄星集团及其子公司借用的政府资金。

由于续展额度投放给上市公司,导致公司及全资子公司江苏兴霞物流配送有限公司(下称“兴霞物流”)被动和江阴市互助发展担保有限公司发生总计7.07亿元的往来,余额占公司最近一期经审计资产总额的8.75%,占公司最近一期经审计净资产的31.22%。

*ST澄星替控股股东“背锅”的选择稍显无奈。其指出,由于澄星集团为公司的融资业务总计担保36.6亿元,若澄星集团及其子公司因贷款逾期,导致银行融资体系无法正常运转,将直接影响公司的银行融资业务,各金融机构都会要求提前还贷以及调整公司银行业务风险等级,致使公司现金流中断。所以公司只能被动接受以上3家银行的方案,导致前述7.07亿元的往来余额。

离奇的是,20天后,7亿元的占用资金翻了三倍,骤增至21亿元。4月29日,澄星股份披露,截至公告日,公司其他应收款中应收控股股东及其关联方资金达到21.78亿元。

曾因信披违规被罚

事实上,澄星集团已是“惯犯”。早在2015年12月,中国证监会就因*ST澄星涉嫌信披违规,对公司进行立案调查。耗时3年多后,2019年2月,中国证监会认定事实,2011年至2014年,澄星集团及其关联方通过银行划款或银行票据方式,占用澄星股份及其控股子公司资金合计35.85亿元,通过银行划款方式向澄星股份及其控股子公司提供财务资助合计7.12亿元。此外,*ST澄星2011年、2012年年报存在虚假记载等违法行为。中国证监会向澄星股份及时任董事长李兴等做出处罚以及市场禁入决定。

另据多家媒体报道,澄星集团总部大楼已于今年5月被查封。现场张贴的由无锡市中院出具的查封公告显示,苏州上市公司金螳螂与澄星集团发生装修合同纠纷,因诉讼保全需要,前者向法院申请将澄星大厦查封。查封期限3年,自2021年3月11日至2024年3月11日。

目前,针对*ST澄星的维权索赔预征集已经开启。《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》指出,上市公司因虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,应承担赔偿责任。

相关平台维权律师表示,*ST澄星的维权预征集条件为,在股票上市后买入并且在2021年12月7日收盘后仍持有股票的投资者。

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