亿邦国际被做空:IPO融资不足1亿买承销商尚乘关联方超1亿美元债券,新交易所被指用“贴牌”系统

亿邦国际被做空:IPO融资不足1亿买承销商尚乘关联方超1亿美元债券,新交易所被指用“贴牌”系统
2021年04月08日 08:05 界面新闻

原标题:亿邦国际被做空:IPO融资不足1亿买承销商尚乘关联方超1亿美元债券,新交易所被指用“贴牌”系统

4月6日,在做空机构报告公开后,亿邦国际(NASDAQ:EBON)开盘跌超20%,收盘价5.53美元,市值10.64亿美元。

沽空机构Hinderburg Research的报告指出,亿邦国际融资资金涉不透明交易、主业矿机滞销劣质、新成立加密交易所交易量虚构等五大问题。翌日,亿邦国际官方声明,该报告中包含了许多错误、毫无根据的猜测和对事件的不准确的解释。董事会及其审计委员会将进一步审查这些指控和虚假信息,并将采取一切必要和适当的行动来保护股东的利益。

蓝鲸财经逐一解析了做空报告指出的问题。

银豆网问题曾被撇清,亿邦与承销商尚乘国际交易引关注

做空机构首先提出,亿邦两次香港IPO失利是因卷入P2P银豆网非吸案招致的欺诈指控。银豆网投资者曾对媒体表示,银豆网实控人李永刚之妻崔宏伟曾与亿邦国际有上亿大额资金往来,并指出亿邦国际疑似在利用来自银豆网的5.2亿元资金虚增销售收入。做空机构列出了招股书截图,崔宏伟同名人士是亿邦客户,为亿邦2017年销售收入创造了12.1%的收入。

亿邦和银豆的关联还在于,有投资人向亿邦高管确认,银豆网会计、红通人员朱晓琳曾买入浙江亿邦100万股。

银豆网问题曾被撇清。亿邦国际执行董事汪红勇对投资者代表与监管人士表示,崔宏伟向亿邦购买的是矿机,包括2017年11月底的货款1.449亿元,3月份的定金3.89亿元因供货和交期问题已退款。

其次,做空机构质疑了亿邦与其IPO承销商背后尚乘集团之间的交易。

2020年6月,亿邦国际在纳斯达克挂牌,IPO筹集了9170万美元。尚乘集团公众号曾发文表示,其担任亿邦美股IPO牵头承销商、牵头账簿管理人。

做空机构指出,亿邦将IPO收益转出公司之外,交易可能与承销商尚乘国际(HKIB)挂钩。报告称,IPO一周后,亿邦国际向尚乘国际的控股股东借出4000万美元,在此后未披露的日期被赎回。数日后,将总额6360万美元的资金用于购买债券,购买对象是尚乘国际在开曼的关联实体International Merchants Holdings。

翻阅披露文件,正如报告所述,亿邦国际提到IPO后续活动包括2020年7月2日,亿邦国际购买了总价4000万美元的债券,发行方为L.R.Capital Principal Investment Limited,年化利率为6%,2023年12月到期;7月8日,亿邦国际购买了International Merchants Holdings发行的债券约3990万美元,年化利率为4%,2023年6月到期;此外还在当年8月14日购买了International Merchants Holdings发行的债券合计2370万,年化利率6.8%,在2025年到期。

做空机构质疑亿邦国际在IPO之后没多久就购买超1亿美元尚乘国际关联方债券的动机,并指出债券收益不高。报告还提出了尚乘国际本身存在的问题。

2020年,财新曾报道,尚乘原董事长蔡志坚曾一度欠中民投30亿,当时已追回7亿,并被指控欺诈。尚乘在2015年引入中民投等股东,并开始投行业务。蔡志坚在2016年2月接手尚乘集团(AMTD),2020年12月卸任董事长。报告晒出了财新披露的下述图片,2020年,在香港街头,有横幅内容指控尚乘国际董事长蔡志坚和他父亲在几个月前的欺诈行为。

报告还提到亿邦国际承销商的IPO历史成绩,称统计出87%在美IPO都给投资者造成亏损。“劣迹”之一是其承销的Molbase曾在IPO之后,也曾向尚乘国际关联公司投入资金,如今Molbase联合创始人辞职,审计师拒绝连任,股价较IPO跌去七成。

除了IPO融资资金去向,做空机构还质疑了此后另一次公开融资。2020年11月,亿邦国际募集2100万元,称将用于业务开发。沽空机会发现,不久前,亿邦偿还董事长胡东亲属的关联方借款金额是2100万元。

主业矿机产销遭诟病,新成立交易所被指买系统、交易量疑假

亿邦的主业矿机生产也遭做空机构狙击。报告认为,亿邦在2019年的哈希算力销售远低于竞争对手,并非所宣传的领先同业。

做空机构表示采访到了能证实质量问题的前雇员,“现在亿邦设备基本上以糟糕著称,名声一去不复返了,矿机的销售真的很糟糕。”在头部矿池平台,列出的热门比特币矿机中产量排名中,神马M30S、蚂蚁S19等居前,翼比特矿机占比较少,翼比特E12在同品牌矿机中排名相对靠前。

在矿机销售方面,报告还提到了亿邦与应众互联(002464.SZ)的纠纷,应众互联关联方为此在公安局报案并公告。应众互联旗下彩量科技称有3.5万台未收到。据证券时报报道,彩量科技庭审时爆料,采购是为配合亿邦上市。

2020年10月,浙江亿邦和彩量科技的二审判决书公布,在北京朝阳区公安局立案的诈骗案撤销,将指定由法院来审理。裁判文书网尚无相关裁判结果,该案尚无定论。

随着加密货币价格上涨,收益可覆盖不少旧矿机的挖矿成本,2021年一季度矿机供不应求。亿邦或在不久后披露矿机销售情况。

主营业务涉及报告第三和第四部分,4月5日刚上线的新交易所业务也未逃过调查。

做空机构指出,亿邦的交易所是购买的“白标”(贴牌)交易所系统,开发方为币核(Blue Helix)。正如做空机构提示,蓝鲸财经查看Ebonex网站前台静态输出页的脚本,交易所页面部分图标的文件名有“bhex”字样,且与币核网站交易系统示例的图标相同。“bhex”是币核关联交易所原名,现已更名。

行业人士指出,交易所代码不由自己开发存在安全性问题,若发现系统有一个漏洞,所有用这个系统的交易所都将存在风险,且可能受制于开发方。做空机构发现,网站代码有四十处提及“bhex”;且Ebonex平台上存放代币XRP的地址属于币核。

查看币核客户Xtheta Global网页源代码,有脚本语句后提及“bhexApp”(localStorage.lang.toLowerCase():t()),s=a[0]?a[0]:n;l&&-1!==a.indexOf(l)||(l=s),/bhexApp i.test(navigator.userAgent))。币核官网显示,产品包括现货、杠杆、合约和期权交易系统,客户有霍比特、Xtheta Global、Hanbitco、Chiliz.net、Boboo和BeeEx,投资方包括火币和OK区块链资本等。据悉,其创始人系原火币CTO巨建华。截至目前,尚未有公开信息显示币核客户交易所系统出现漏洞,未展示Ebonex为其客户。。

作为刚上线的交易所,Ebonex目前的营销手段是瓜分10万USDT,USDT名泰达币价格约等于美元又被称为稳定币,规则要求用户每交易500USDT价值的加密货币,即可解锁1USDT,一个用户最多可获得10单位USDT,其价不足100人民币。

目前,Ebonex尚未提示有可兑换法币的渠道,币币交易主要为USDT交易对,涉及比特币、以太坊、早期的“比特币替代币”BCH、莱特币,有匿名属性的门罗币、达世币、ZEC,公链代币ATOM、DOT、EOS、ADA、ALGO、XTZ,以及LINK,均较知名。值得注意的是,其上线的15种代币中,BCHA被数据平台“非小号”提示为高风险。

BCHA又名BitcoinCashABC,在2020年11月上线,是分叉币。不久前,BCHA的区块链被指出遭到攻击,矿工连续挖出空的区块。3月以来,BCHA曾大涨后回落,在4月7日达到历史新高45美元。Ebonex交易所显示,过去24小时,BCHA成交量为44000单位,价值约合百万美元。CoinMarketCap显示,BCHA市值约6.8亿美元,收录的全球范围交易所的交易对共34对,过去24小时,仅有少数交易所的BCHA交易额达到百万美元。

做空机构以Ebonex的以太坊兑比特币(ETH/BTC)交易对为例,称Ebonex平台的24小时交易量2.43亿美元,大于头部交易所。基于Ebonex目前在网络的社交媒体的影响力,以及搜索数据。做空机构指出,平台交易量存在虚构可能。

​胡东在2010年创立浙江亿邦,从事通信网络接入设备相关服务,自2014年开始开发挖矿设备,在2016年推出自有品牌矿机。2015年8月,亿邦通信登陆新三板,后于2018年3月摘牌。同年5月17日,亿邦国际在开曼群岛注册成立。2018年2月,亿邦国际曾拟赴香港上市,两度失利。2020年6月,登陆纳斯达克​。招股书显示,胡东此前持股比例超40%。

公开信息显示,这家沽空机构Hinderburg Research成立于2018年,受“1937年兴登堡空难”可人为避免的想法启发命名,创始人Nathan Anderson此前在多家资本机构履职。近期来,其做空的企业包括卡车”特斯拉“电动卡车制造商Nikola(NASDAQ:NKLA)、被称为特斯拉对手的Lordstown(NASDAQ:RIDE)、电动车企康迪车业(NASDAQ:KNDI)、中国金属利用(01636.HK)、医疗企业Clover Health(NASDAQ:CLOV)以及中国区块链公司SOS(NYSE:SOS)。

美东时间4月7日,亿邦国际开盘后下挫,一度跌至5.34美元。

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