原标题：今年以来查处地下钱庄案件1700余起
本报北京12月4日讯 记者姚进报道：国家外汇管理局今日通报了最新一批通过地下钱庄非法买卖外汇的案例。今年以来，外汇局已通报一批地下钱庄交易对手案例和三批跨境赌博资金非法转移案例，此次涉及2家企业和8名个人，共处罚款1400余万元。
据介绍，此次通报案例主要有3个特点：一是资金渠道非法。违规资金运作手法隐蔽多样化，多采用境内外资金对敲的方式，通过地下钱庄完成资金非法汇兑和跨境转移。二是惩处力度加大。外汇局坚持依法依规、从严从重查处地下钱庄交易对手，加大对非法跨境资金活动的打击力度。三是突出联合惩戒。在处罚的同时，均将案件处罚信息纳入人行征信系统，并在日常监管中重点关注，加大惩戒力度。
今年以来，外汇局积极配合公安机关，持续加大打击地下钱庄和查处交易对手工作力度，破获地下钱庄70余个，查处钱庄交易对手案件1700余起，处罚没款超5亿元，有效压缩地下钱庄生存空间。
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