原标题:开5家公司每笔进账成百上千万?19岁少年找兼职反成诈骗犯
仅靠一张身份证,签个字、去银行露下脸,没有任何门槛就可以当“公司老板”并且收入丰厚。
这样“天上掉馅饼”的好事真的存在吗?背后又隐藏着怎样的秘密呢?跟着小编一起来康康!
转入保证金后对方销声匿迹
△央视财经《正点财经》栏目视频(02:33)
甘肃天水市公安局秦州分局刑侦大队反电诈中队中队长霍涌:
我们接到辖区居民宋某的报案,
称其在网络购买机票的时候因为天气原因航班延误
,可以退机票的300%票款。
宋先生看到短信中承诺的赔付比例,为了保险起见决定进行投保。这时对方说了,由于首次投保,
需要缴纳保证金作为个人信用的担保
。就在宋先生向对方所提供的银行账号
汇入五千余元保证金后,对方就销声匿迹了。
甘肃天水市公安局秦州分局刑侦大队反电诈中队中队长霍涌:
通过一级涉案资金账户查下去,发现所有的流转账户全是对公企业账户,没有个人名下的银行帐户。侦查过程中,发现有一张本地的对公银行帐户卡是甘肃某商贸有限公司。
根据线索警方立即对这家公司进行了调查,侦查后发现了令人匪夷所思的事情,
公司法定代表人赵某仅仅只有19岁
甘肃天水市公安局秦州分局刑侦大队民警张斌:
对一个正常年轻人来说,19岁开办公司,而且每笔进账均为大笔金额,成百万、上千万,是不符合逻辑的。
查询过程中发现,公司法定代表人赵某名下的公司不止一家,而是五家。
甘肃天水市公安局秦州分局刑侦大队反电诈中队中队长 霍涌:
注册的地址都是在天水,我们把这些地址统一跑了一遍,没有所说的地址上有这个公司。
涉案公司都是空壳公司
登记地址不存在
△央视财经《正点财经》栏目视频(02:30)
这个19岁的赵某年纪轻轻,刚刚步入社会就能担任多个公司的法定代表人,究竟是年少有为还是另有隐情?经过警方调查,赵某家庭条件一般,也没有工作,
那么他是如何注册了如此多的公司?公司账户每日流转的大额资金又是哪里来的呢?
甘肃天水市公安局秦州分局刑侦大队民警张斌:
我们对股东和法定代表人名下的所有公司进行了银行调证工作,发现他公司的名下都办有对公银行账户,而且都绑定了电话卡、办理了U盾和单位结算卡。我们也调取了他们近一年的银行流水,
发现一年之中这些对公银行账户每天都在发生大笔的交易,而且数量巨多,更有甚者,一天的交易金额达千万。
“招募电商伙伴”“三天赚几千,包吃住”“无本买卖,专人指导,操作简单,稳赚不赔”
甘肃天水市公安局秦州分局刑侦大队民警张斌:
高额的回报、高利润,不用做什么担保,也不用交押金。
对方表示,应聘者只需要等电话,按照电话指示携带身份证与相关人员见面。见面后,相关人员会带应聘者去银行和工商局办理一些手续,一切都只需听指挥即可,配合度高或者介绍其他应聘者还会有相应提成和奖励。
这种披着兼职外衣的犯罪行为慢慢地形成了黑灰色产业链,在这条“产业链”背后,办过卡的无业闲散人员在尝过“甜头”之后,也开始寻找下线,寻找身边的“潜在客户”,或者通过网络渠道隐秘发布信息,以此招募和吸引有意向者来到身边。
“上线”浮出水面
警方查明其活动轨迹
△央视财经《正点财经》栏目视频(02:01)
面对庞大的信息流,警方根据目前掌握的银行卡信息赶往多个对应的开户行进行调查,并对嫌疑人身份及轨迹进行分析,很快警方查询到了一个
以陈某、兰某等人为首的犯罪团伙,并逐步掌握了他们的活动轨迹。
甘肃天水市公安局秦州分局刑侦大队副大队长王富民:
前期我们根据侦查研判,初步掌握了这个犯罪团伙的组织架构。目前的活动范围也确定,
主要最大的三个团伙分布在广东、四川和湖南。
甘肃天水市公安局秦州分局刑侦大队反电诈中队指导员刘艳和:
在509宿舍发现了兰某,他收拾完东西正准备下楼跑的时候,发现我们上楼了,他没办法躲了。后期通过近一个星期的工作,把吴某等其他四人全部抓获。
原标题:《19岁开5家公司,每笔进账成百万上千万!“年少有为”背后是......》
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