客户豪掷45万买金条店员却报警金店店员识破洗钱大单|洗钱_新浪财经

来源：@央视财经微博

【#客户豪掷45万买金条店员却报警##金店店员识破洗钱大单#】前不久，在江苏南京一家黄金店铺里，来了一位大客户，张口就要买价值45万元的投资金条，幸好金店的售货员看出了端倪，不仅没有被“泼天的大单”冲昏了头脑，还报警叫来了辖区民警。民警现场了解到，这位一次性花45万元买640克金条的女子姓郭，57岁，来自辽宁。为了弄清真相，民警对郭某银行卡内45万元的资金来源进行查询，发现这笔钱是由他人手机银行转入郭某的账户，仅仅过了两个多小时，郭某就要将这笔巨款全部用于购买金条。经核查，向郭某转账45万元的人姓何。然而，当警方联系上郭某的这位“朋友”时，对方却对这笔钱究竟是借款还是欠款都说不清楚。警方倒查45万元来源，竟牵出赴澳留学生电诈案。通过对案件全面细致梳理后发现，诈骗分子对留学生何某和工具人郭某实施了“两头骗”的手法，一头骗取身处国外的留学生45万元，转入郭某的银行账户；另一头又骗郭某使用这笔45万元涉诈资金购买黄金，实现线下洗钱转移赃款。更多→