逃税20亿美元美国亿万富豪被指控39项罪名|美国_新浪财经

安装新浪财经客户端第一时间接收最全面的市场资讯→【下载地址】

　　原标题：逃税20亿美元美国亿万富豪被指控39项罪名

　　当地时间10月15日，美国司法部以税务欺诈、电汇诈骗、篡改证据和洗钱等39项罪名，起诉亿万富豪罗伯特·布洛克曼（Robert Brockman），指控他逃税20亿美元。

　　根据《国会山报》报道，联邦检察官大卫·安德森在当天的记者会上宣布了这一消息，他指出对布洛克曼的指控主要针对两个方面：税务欺诈和投资欺诈，并称这是“美国历史上最大的个人逃税案”。

　　△罗伯特·布洛克曼资料照片来源：CBS>哥伦比亚广播公司

　　布洛克曼，现年79岁，是雷诺兹和雷诺兹公司（Reynolds & Reynolds）的董事长兼首席执行官，这是一家总部设在俄亥俄州的软件公司。

　　布洛克曼被指控在1999年至2019年期间，通过设在百慕大群岛和尼维斯岛的私募基金，以及百慕大群岛和瑞士的秘密银行账户，总共向美国国税局隐瞒了20亿美元的收入。

　　△《戴顿每日新闻》：雷诺兹和雷诺兹公司总部

　　美国有线电视新闻网援引起诉书的内容称，布洛克曼打造了一个由离岸公司和信托基金所组成的复杂网络，来帮助他处理金钱上的业务，并创建了一套加密的电子邮件系统，和这些机构的主管和高层进行联络。为了掩人耳目，他们在联系中使用代号来互相称呼。布洛克曼的代号是“许可证”，国税局被他们称作“房子”，而帮助布洛克曼处理金钱业务的那些主管和高层则分别使用“红鱼”、“梭鱼”、“鲷鱼”等代号。

　　△美国司法部起诉书截图，指出布洛克曼使用加密电子邮件系统及各种代号进行联络

　　《华盛顿邮报》报道指出，布洛克曼担心自己的行径败露，觉得国税局迟早会查到他的头上，他曾经在2016年6月，要求那些帮助他处理海外账户的代理人，带着所有的纸质文件和电子档案来美国，“用榔头和碎纸机销毁它们”。

　　起诉书中还指控布洛克曼通过假捐款来达到真逃税的目的。事件发生在2013年，当时，布洛克曼提出向肯塔基州的一所大学捐献2.5亿美元。可是他并没有拿出这笔钱，并且在六周后，他通过加密电子邮件跟代号为“一号”的代理人联系，指示“一号”取消捐款，并告诉“一号”如何跟大学解释。

　　检察官同时起诉布洛克曼涉嫌操控自己公司的债务证券。他被指控在2008年至2010年期间，委托第三方公司购买自己公司的债务证券，从中获利6780万美元。这一操作违反了作为公司的首席执行官，在没有通知公众也没有公开操作流程的情况下，不得购买自己公司债务证券的规定。布洛克曼被控使用公司内幕消息做出购买决定，并在事后销毁相关文件和电脑记录。

　　美国国税局刑事调查部主任吉姆·李在一次新闻发布会上表示：“撇开逃税的巨额数目不说，在我25年的工作经历中，我从没有见过这样贪婪的手段和隐瞒事实的方式。”

　　美国国税局针对布洛克曼的调查进行了4年，直到另一名涉嫌巨额逃税的亿万富豪罗伯特·史密斯的指证，案件才有了突破。

　　罗伯特·史密斯被《福布斯》列为2020年全球亿万富豪排行榜上的第330名，同时被称为最富有的非裔美国人。史密斯被指控在2005年至2014年期间，共逃税4300万美元。他表示愿意担任污点证人，揭露美国富豪如何巨额逃税，并支付国税局1.39亿美元的罚款，以此来免于被起诉。

　　△ 罗伯特·史密斯资料照片来源：雅虎新闻

　　史密斯在2000年创立了维斯塔私募股权公司（Vista），《福布斯》将这家公司称为“表现最佳的私募股权公司之一”，该公司目前拥有超过500亿美元的资产。《华盛顿邮报》报道称，这家公司只有一个投资人，那就是布洛克曼。布洛克曼在这家公司的投资达到10亿美元，史密斯很清楚这笔钱是布洛克曼向国税局瞒报的收入，但他还是通过维斯塔私募股权公司，把钱投在海外的一些公司和账户里，以帮助布洛克曼达到逃税的目的。

　　美国当地时间10月15日，布洛克曼对39项指控进行无罪申诉，律师凯瑟琳·凯尼利在声明中表示，期待着在法庭上为布洛克曼进行辩护，目前布洛克曼以100万美元的保释金额取保候审。

　　美国有线电视新闻网的报道指出，如果这些被指控的罪名成立的话，布洛克曼将面临相当长一段时间的监禁。而雷诺兹和雷诺兹公司发言人日前向当地媒体表示，布洛克曼将会继续担任公司首席执行官。