一、重要提示

　　 1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所[微博]网站等中国证监会[微博]指定网站上的半年度报告全文。

　　 1.2公司简介

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　　 二、主要财务数据和股东变化

　　 2.1主要财务数据

　　 单位：元 币种：人民币

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　　 2.2截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

　　 单位：股

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　　 2.3控股股东或实际控制人变更情况

　　 □适用 √不适用

　　 三、管理层讨论与分析

　　 2014年上半年，全球经济逐步复苏，航空货运市场温和复苏，国内经济增速转向平稳，受国际供应过剩、需求增长乏力等因素影响，外贸进出口增速仍处于较低水平。在此经济形势之下，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，紧紧围绕年初制定的工作计划开展各项工作，继续积极调整了业务结构，推动业务产品转型升级，公司自营收入保持着较好的发展态势。其中，国际货运业务，公司尝试改革货代业务营运模式，强化集运、集采，提高网络效益，由公司总部统一搭建空中干线运力，通过对干线运力资源的掌控，带动传统进出口核心业务的发展，打造货运板块核心产品；国际快件业务，着力开展国际专线快递业务，紧抓跨境电商业务，通过促进进口专线与海淘业务结合、出口专线与海外仓结合，积极探索、创新产品经营模式；综合物流业务，积极扩大与目标行业、目标客户的既有合作，进一步巩固了公司在微电子、新能源、精密设备制造行业的市场地位，同时在赛事物流、文化演出物流、会展物流等方面的服务工作也取得了一定的成绩。各业务板块通过推动经营模式创新、提升核心竞争力、精益运营等方面的探索和尝试，使公司整体基本实现了上半年的主要经营指标，也为完成全年的经营任务打下了坚实的基础。

　　 报告期内，公司整体实现业务收入192，060.77万元，同比增长3.73%；营业利润17，612.94万元，同比下降41.09%；主要是报告期内公司持有的中国东方航空股份有限公司股票的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已超过50%，根据相关制度要求，公司计提资产减值金额约20，290.53万元，此因素致使报告期归属于母公司所有者的净利润约为20，325.76万元，同比下降31.18%。

　　 报告期内，母公司国际航空货运代理业务实现代理总量17.06万吨，比上年同期增长了16.85%，其中出口货量6.31万吨，比上年同期增长了12.28%；进口货量10.75万吨，比上年同期增长了19.71%。

　　 报告期内，公司合营公司中外运敦豪国际航空快件有限公司的经营情况较好，净利润同比增长约27.65%。

　　 (一)主营业务分析

　　 1、财务报表相关科目变动分析表

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　　 1）、报告期内，公司航空货运业务、快件业务及国内业务均有所增长，使得整体收入、成本同比出现一定的增长。

　　 2）、报告期内，管理费用的增长主要是职工薪酬、资产折旧和摊销以及资本性投入产生的税费增长所致。

　　 3）、经营活动现金流量为净流出的原因为：华东分公司经营性应付支付速度大于应收账款的回收速度。

　　 4）、投资活动产生的现金流量大幅增加的原因为：报告期内收到合资公司中外运敦豪国际航空快件有限公司的分红。

　　 5）、筹资活动产生的现金流量净额变动较大的原因为：上年同期公司支付股利，而本报告期内尚未支付股利。

　　 (二)行业、产品或地区经营情况分析

　　 1、主营业务分行业、分产品情况

　　 单位:元 币种:人民币

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　　 2、主营业务分地区情况

　　 单位:元 币种:人民币

　　 ■

　　 （三）核心竞争力分析

　　 1、公司依托于集团建立了广阔的全国网点，在全国主要大中城市均已成立分公司开展空运相关业务；同时，在欧美、澳洲、亚洲等主要地区通过与海外代理紧密合作或是成立办事处等方式完成海外网点建设。

　　 2、公司拥有丰富的物流仓储设施及货运经营用车辆。

　　 3、公司掌握先进的物流技术及专业运输能力，拥有专业的业务团队，能够根据企业需求定制最适合的服务解决方案，拥有高效的运作能力，具备快速定单处理能力及商务运作速度，以及对异常情况的紧急处理能力。

　　 4、公司拥有国内领先的信息系统，并在以往开发的具有行业领先水平的信息系统的基础上，进一步开发便捷、安全、高效的数据信息处理系统。

　　 (四)投资状况分析

　　 1、对外股权投资总体分析

　　 单位:万元 币种:人民币

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　　 （1）持有其他上市公司股权

　　 单位：元

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　　 （2）持有金融企业股权情况

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　　 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　　 (1)委托理财情况

　　 本报告期公司无委托理财事项。

　　 (2)委托贷款情况

　　 本报告期公司无委托贷款事项。

　　 3、募集资金使用情况

　　 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

　　 4、主要子公司、参股公司分析

　　 1）、主要子公司基本情况分析

　　 (1)、通过设立或投资等方式取得的子公司：

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　　 （2）、同一控制下企业合并取得的子公司：

　　 ■

　　 （3）、非同一控制下企业合并取得的子公司：

　　 ■

　　 2）、主要参股公司基本情况分析：

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　　 5、非募集资金项目情况

　　 单位:万元 币种:人民币

　　 ■

　　 ■

　　 注：累计投入金额为截至本报告披露日实际投入金额。

　　 四、其他披露事项

　　 （一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　 √ 不适用

　　 五、涉及财务报告的相关事项

　　 1、与上年度同期财务报告相比，公司无重大会计政策、重大会计估计及核算方法的变更。

　　 2、报告期内，公司未发生重大会计差错事项。

　　 3、报告期内，公司合并范围未发生变更。

　　 董事长： 张建卫

　　 中外运空运发展股份有限公司

　　 2014年8月21日

　　 股票代码：600270股票简称：外运发展编号：临2014- 017号

　　 中外运空运发展股份有限公司

　　 第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 中外运空运发展股份有限公司董事会于2014年8月8日以书面方式向全体董事发出于2014年8月19日在北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号外运发展办公楼5层会议室召开第五届董事会第二十一次会议的通知。本次董事会如期举行，应参加表决董事8人，实际参加表决董事7人。董事宋奇先生因出国未能亲自出席本次会议。独立董事任兴洲女士因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事宁亚平女士代为出席并表决；本次会议由董事长张建卫先生主持。公司监事会成员列席了会议，并对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　 会议审议并表决通过了以下议案：

　　 1、通过了《关于审议公司2014年半年度报告的议案》。

　　 公司2014年半年度报告全文及摘要将刊登在上海证券交易所[微博]网站（www.sse.com.cn）上；公司2014年半年度报告摘要将刊登在《上海证券报》及《中国证券报》上。

　　 表决票7票，赞成票7票，反对票0，弃权票0票。

　　 2、通过了《关于审议向全资子公司中外运（郑州）空港物流有限公司增资的议案》。同意公司使用自有资金向全资子公司“中外运（郑州）空港物流有限公司”增资人民币8，940万元，用于“中外运郑州中部区域物流网络枢纽项目”建设，授权公司总经理办公会负责处理后续相关具体事宜。

　　 表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　 中外运（郑州）空港物流有限公司（以下简称“郑州公司”）成立于2012年10月，是中外运空运发展股份有限公司在河南省郑州市投资设立的全资子公司，注册资本人民币壹仟万元（￥10，000，000元），主要经营仓储、承办空运、海运、铁路、集装箱进出口货物及过境货物的货运代理业务等。公司的注册地址为郑州经济技术开发区第八大街160号附60号。

　　 截至2014年6月30日，郑州公司总资产为人民币1，163.74万元，净资产为人民币963.84万元。2014年上半年度，郑州公司实现净利润-17.2万元。

　　 3、通过了《关于审议公司中短期金融理财产品投资计划的议案》。同意授权公司总经理办公会在不影响正常的生产经营所需资金及严格控制投资风险的前提下，单次及累计使用不超过人民币50，000万元的自有资金，用于中短期金融理财产品的投资，但不得用于二级市场股票买卖及其他金融衍生产品投资。授权期限为自董事会批准之日起2年。

　　 表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　 特此公告。

　　 中外运空运发展股份有限公司

　　 董事会

　　 二○一四年八月二十一日

　　 股票代码：600270股票简称：外运发展编号：临2014- 018

　　 中外运空运发展股份有限公司关于

　　 与中国国际货运航空有限公司签署

　　 相关业务协议的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）为密切加强与核心承运人伙伴的合作关系，保证进出口运力产品价格及服务的稳定性，同时为推进公司国际及国内网络的加速建设，使公司的各项业务能够分享国际干线运力的资源优势，获得更多的进出口边际收益，公司于2014年8月20日与中国国际货运航空有限公司签署了《包机协议》。

　　 一、协议简要内容

　　 1、包机机型: 747-400F全货机

　　 2、包机班次：全年104班，每周2班

　　 3、包机航线：上海—法兰克福—天津

　　 4、运输期间：2014年8月21日至2015年8月16日

　　 5、包机预计总金额：约2.7亿元人民币。

　　 二、协议对本公司的影响

　　 该《包机协议》的签署将有利于公司由传统的零散运力采购向大规模运力资源集中整合进行过渡，从而有助于实现公司传统货代产品转型升级的战略目标。包机协议的签署促使公司基本锁定了运营成本，但未来收益将视市场及销售情况变化而确定。

　　 本协议的签署对公司的独立性无影响。

　　 特此公告。公司敬请广大投资者注意投资风险。

　　 中外运空运发展股份有限公司

　　 董事会

　　 二〇一四年八月二十一日

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