证券代码：002129证券简称：中环股份公告编号：2014-43

　　 天津中环半导体股份有限公司

　　 第三届董事会第六十二次会议决议的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十二次会议于2014年6月5日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会11人，实际参会11人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：

　　 一、审议通过《关于子公司拟投资组建项目公司的议案》

　　 详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司投资组建项目公司的公告》。

　　 表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　 此议案还需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

　　 二、审议通过《关于为子公司增资的议案》

　　 详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司增资并投资设立公司的公告》。

　　 表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　 此议案还需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

　　 三、审议通过《关于子公司拟投资设立公司的议案》

　　 详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司增资并投资设立公司的公告》。

　　 表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　 此议案还需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

　　 四、审议通过《关于控股股东为公司申请银行业务提供担保暨关联交易的议案》

　　 详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东为公司申请银行业务提供担保暨关联交易的的公告》。

　　 关联董事张旭光先生、秦克景先生、张太金先生对本议案回避表决。

　　 表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　 此议案还需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

　　 特此公告

　　 天津中环半导体股份有限公司董事会

　　 2014年6月5日

　　 证券代码：002129证券简称：中环股份公告编号：2014-44

　　 天津中环半导体股份有限公司

　　 关于子公司投资组建项目公司的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 一、对外投资概述

　　 1、投资基本情况

　　 天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川中环能源有限公司（以下简称“四川能源”）拟与四川省阿坝藏族羌族自治州政府国有资产监督管理委员会（以下简称“阿坝州国资委[微博]”）合作，分别在阿坝州红原县和若尔盖县投资组建阿坝州红原环聚生态能源有限公司（以下简称“红原环聚”）、阿坝州若尔盖环聚生态能源有限公司（以下简称“若尔盖环聚”）两个项目公司。

　　 2、董事会审议表决情况

　　 公司第三届董事会第六十二次会议审议通过了《关于子公司拟投资组建项目公司的议案》，同意四川能源与阿坝州国资委[微博]共同投资组建红原环聚和若尔盖环聚。

　　 3、依据《深圳证券交易所[微博]中小板股票上市股则》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项属于公司董事会审议决策事项，该事项还需提交公司股东大会审议批准。

　　 4、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　 二、合作方情况介绍

　　 1、名称：四川省阿坝藏族羌族自治州政府国有资产监督管理委员会

　　 2、办公地址：四川省阿坝藏区羌族自治州马尔康县达尔玛街63号

　　 三、投资标的的基本情况

　　 全资子公司四川能源拟投资组建红原环聚和若尔盖环聚，相关事宜如下：

　　 1、红原环聚

　　 （1）公司名称（拟）：阿坝州红原环聚生态能源有限公司

　　 （2）注册资本（拟）：1，000万元

　　 （3）持股比例（拟）：

　　 四川中环能源有限公司90%

　　 四川省阿坝藏族羌族自治州政府国有资产监督管理委员会10%

　　 （4）注册地址（拟）：四川省阿坝州红原县

　　 （5）经营范围（拟）：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询服务；光伏发电物资、设备进出口；水力发电；牧草种植业、畜牧业等。（以登记机关核发的营业执照记载项目为准，涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）

　　 2、若尔盖环聚

　　 （1）公司名称（拟）：阿坝州若尔盖环聚生态能源有限公司

　　 （2）注册资本（拟）：1，000万元

　　 （3）持股比例（拟）：

　　 四川中环能源有限公司90%

　　 四川省阿坝藏族羌族自治州政府国有资产监督管理委员会10%

　　 （4）注册地址（拟）：四川省阿坝州若尔盖县

　　 （5）经营范围（拟）：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询服务；光伏发电物资、设备进出口；水力发电；牧草种植业、畜牧业等。（以登记机关核发的营业执照记载项目为准，涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）

　　 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　 1、公司投资组建红原环聚和若尔盖环聚项目公司，是实现公司光伏电站“高效率、低成本、大规模、可复制”战略部署，在国内开展吉瓦高效光伏电站规模化复制的重要一步。随着公司川西地区高效光伏电站项目的推进，将进一步提高公司在新能源光伏电站领域的竞争力，提高公司的盈利能力，增强公司可持续发展的综合实力。

　　 2、公司投资组建项目公司符合国家节能减排、有机绿色种养等循环经济的政策，践行了光伏项目与农业、畜牧业等产业混合经营的模式，提高了土地资源利用率，做到了环境友好，提高了公司高效光伏电站的市场运营空间。

　　 3、利用四川省西部地区丰富的太阳能辐射资源，结合当地现代草原畜牧业、高原绿色新能源产业和现代旅游业发展规划，建设阿坝州草原畜牧高效光伏发电项目，组建红原环聚和若尔盖环聚作为项目建设的实施主体，为公司在阿坝州开发建设吉瓦高效光伏电站，实现与阿坝州共同规划建设国家级清洁能源产业应用核心基地奠定了基础。

　　 4、在阿坝州开发建设吉瓦高效光伏电站的进展情况，公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所[微博]有关规定，及时披露该项目的进展或变化情况，敬请广大投资者注意投资风险。

　　 五、备查文件

　　 公司第三届董事会第六十二次会议决议。

　　 特此公告

　　 天津中环半导体股份有限公司

　　 2014年6月5日

　　 证券代码：002129证券简称：中环股份公告编号：2014-45

　　 天津中环半导体股份有限公司

　　 关于为子公司增资并投资设立公司的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 二、对外投资概述

　　 1、投资基本情况

　　 （1）为子公司增资

　　 根据天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的需要，为了进一步落实公司及子公司的发展规划，公司拟根据子公司的需要分次向子公司增资，具体情况如下：

　　 ① 公司拟向全资子公司中环能源（内蒙古）有限公司（以下简称“中环能源”）增资40，000万元人民币，中环能源再向其控股子公司呼和浩特环聚新能源开发有限公司（以下简称“环聚公司”）增资39，300万元人民币。

　　 ② 公司拟向全资子公司中环香港控股有限公司（以下简称“中环香港”）增资50，000万元人民币。

　　 （2）子公司投资设立公司

　　 为了开拓供应链金融业务、拓宽融资渠道，产融结合以有效支持公司项目建设，并为公司主营业务提供有力的保证和支撑，中环香港拟投资设立天津中环融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）和天津中环商业保理有限公司（以下简称“商业保理公司”）。

　　 2、董事会审议表决情况

　　 公司第三届董事会第六十二次会议审议通过了《关于为子公司增资的议案》和《关于子公司拟投资设立公司的议案》，该事项还需提交公司股东大会审议批准。

　　 3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　 二、投资标的的基本情况

　　 1、中环能源

　　 （1）公司名称：中环能源（内蒙古）有限公司

　　 （2）住所：内蒙古自治区呼和浩特市金桥经济开发区宝力尔街

　　 （3）法定代表人：沈浩平

　　 （4）注册资本：7，000万元

　　 （5）经营范围：太阳能光伏电站项目、矿产资源产业、能源项目的技术开发及投资；经商务厅备案同意的进出口业务；光伏发电设备的购销；技术转让。

　　 2、环聚公司

　　 （1）公司名称：呼和浩特环聚新能源开发有限公司

　　 （2）住所：呼和浩特市武川县青山路

　　 （3）法定代表人：秦玉茂

　　 （4）注册资本：1，000万元

　　 （5）经营范围：风能、光伏发电技术咨询服务，风能、光伏发电物资、设备采购，牧草种植，农产品种植。

　　 3、中环香港

　　 （1）公司名称：中环香港控股有限公司

　　 （2）住所：Suite 303，8/F，Top Glory Tower，262 Gloucester Road，Causeway Bay，Hong Kong.

　　 （3）法定代表人：吴世国

　　 4、融资租赁公司

　　 （1）公司名称（拟）：天津中环融资租赁有限公司

　　 （2）注册资本（拟）：5亿元人民币

　　 （3）注册地址（拟）：天津市东疆港保税区

　　 （4）经营范围（拟）：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。（以登记机关核发的营业执照记载项目为准，涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）

　　 5、商业保理公司

　　 （1）公司名称（拟）：天津中环商业保理有限公司

　　 （2）注册资本（拟）：1亿元人民币

　　 （3）注册地址（拟）：天津市东疆港保税区

　　 （4）经营范围（拟）：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；相关咨询服务。（以登记机关核发的营业执照记载项目为准，涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）

　　 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　 1、公司为子公司增资和投资设立公司是根据公司战略发展的需要，充分发挥公司的优势，实现公司做大做强的目标，增强公司的综合实力。

　　 2、本次投资由公司自有资金解决，不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　 3、公司为中环能源及环聚公司增资，将有效推动公司光伏电站建设速度，有效推进高效光伏电站的应用。

　　 4、公司投资设立融资租赁公司和商业保理公司，一方面将拓展金融业务、拓宽融资渠道，实现产融结合，有效满足公司发展的资金需求；另一方面公司将有效使用境内境外资金，合理降低财务费用。

　　 5、公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　 四、备查文件

　　 公司第三届董事会第六十二次会议决议。

　　 特此公告

　　 天津中环半导体股份有限公司

　　 2014年6月5日

　　 证券代码：002129证券简称：中环股份公告编号：2014-46

　　 天津中环半导体股份有限公司

　　 关于控股股东为公司申请银行业务提供担保

　　 暨关联交易的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、关联交易概述

　　 1．关联交易事项

　　 天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”），拟向中国进出口银行天津分行申请美元贷款，贷款金额不超过3，000万美元，期限不超过三年。上述贷款由公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）提供担保。

　　 2. 关联关系

　　 中环集团为公司控股股东，本次担保事宜构成关联交易。

　　 3．关联交易进展情况

　　 2014年6月5日公司召开第三届董事会第六十二次会议，会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股东为公司申请银行业务提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张旭光先生、秦克景先生、张太金先生已回避表决。该事项还需经股东大会的批准。

　　 二、关联方基本情况

　　 企业名称：天津中环电子信息集团有限公司

　　 企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　 住所：天津经济技术开发区第三大街16号

　　 法人代表：张旭光

　　 注册资本：贰拾亿零肆仟柒佰伍拾捌万元人民币

　　 经营范围：对授权范围内的国有资产进行经营管理；资产经营管理（金融资产经营管理除外）；电子信息及仪表产品的研发、生产、制造、加工、销售、维修等；系统工程服务；对电子信息及相关产业投资；进出口业务；企业管理及咨询服务等。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

　　 三、关联交易的主要内容和定价政策

　　 为支持公司的发展，中环集团拟为公司银行贷款3，000万美元提供连带责任担保，有效期限不超过三年，不收取任何费用。

　　 四、对上市公司的影响

　　 控股股东中环集团为公司申请银行业务提供担保暨关联交易，符合公司利益，有利于公司向金融机构融资，支持公司发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　 五、独立董事事前认可和独立意见

　　 独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：

　　 （1）控股股东为公司申请银行业务提供担保，支持公司发展，有利于公司向金融机构融资，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　 （2）董事会审议《关于控股股东为公司申请银行业务提供担保暨关联交易的议案》的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《天津中环半导体股份有限公司章程》及《董事会议事规则》有关审议程序和审批权限的规定。

　　 六、保荐人核查意见

　　 （一）本次关联交易程序合规

　　 1、上述关联交易事项经2014年6月5日召开的第三届董事会第六十二次会议审议通过，关联董事回避表决；

　　 2、公司独立董事已对上述事宜发表独立意见，同意公司董事会决定；

　　 3、上述关联交易表决事项符合《天津中环半导体股份有限公司章程》和《天津中环半导体股份有限公司关联交易内部决策规则》。

　　 （二）本次关联交易符合公司和全体股东的利益

　　 公司控股股东中环集团为公司提供担保，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，本保荐机构同意《关于控股股东为公司申请银行业务提供担保暨关联交易的议案》的决定。

　　 七、备查文件

　　 1. 第三届董事会第六十二次会议决议；

　　 2．独立董事关于公司关联交易事项的事先认可函；

　　 3．独立董事关于公司关联交易事项的独立意见；

　　 4. 申银万国[微博]证券股份有限公司关于天津中环半导体股份有限公司关联交易的保荐意见。

　　 特此公告

　　 天津中环半导体股份有限公司董事会

　　 2014年6月5日

　　 证券代码：002129证券简称：中环股份公告编号：2014-47

　　 天津中环半导体股份有限公司

　　 关于选举第四届监事会职工监事的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 2014年6月5日，天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，选举王学勤先生（简历见本公告附件）为公司第四届监事会职工监事。

　　 王学勤先生将与经股东大会选举产生的二名非职工监事共同组成第四届监事会，任期至第四届监事会届满。

　　 特此公告

　　 天津中环半导体股份有限公司

　　 2014年6月5日

　　 附件：

　　 王学勤先生简历：

　　 男，出生于1958年，本科学历，现任公司党委工作部部长兼服务公司总经理、豪尔希公司总经理，曾任天津纺织机械第七配件厂工人、统计员、质检科长团支部书记、厂长办公室主任、综合办公室主任；正合纺织机电有限公司总经理办公室主任、罗拉分厂经营厂长；公司企管科副科长；公司控股子公司天津市豪尔希科技开发有限公司副经理、经理；公司硅堆事业部党支部书记。本人与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会[微博]及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

进入【新浪财经股吧】讨论