股票代码：002087股票简称：新野纺织公告编号：2014-034号

　　 河南新野纺织股份有限公司

　　 2014年第二次临时股东大会决议公告

　　 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、重要提示

　　 1、本次临时股东大会无否决或修改提案情况；

　　 2、本次会议无新增提案情况；

　　 3、本次临时股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　　 二、会议召开和出席情况

　　 河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会于2014年5月12日发出通知，（详见2014年5月13日的《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。现场会议于2014年6月6日下午14点在公司三楼会议室如期召开。网络投票于2014年6月5日15:00开始，2014年6月6日15:00结束。其中：通过深圳证券交易所[微博]交易系统进行网络投票的时间为：2014年6月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2014年6月5日下午15:00至2014年6月6日15:00。出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表共33人，代表有表决权股份193，177，346股，占公司总股本519，758，400股的37.1668%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托的代理人共13名，所持有公司有表决权的股份数为191，602，092股，占公司股份总数的36.8637%。通过深圳证券交易所[微博]交易系统和互联网投票系统投票的股东共20名，所持有公司有表决权的股份数为1，575，254股，占公司股份总数的0.3031%。本次会议由公司董事会召集，董事长魏学柱先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　 三、议案的审议及表决情况

　　 本次临时股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，逐项审议并通过如下议案：

　　 1、《公司前次募集资金使用情况报告》，

　　 表决结果为：同意191，602，092股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.18%，反对65，820股，弃权1，509，434股，决议通过；

　　 2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，

　　 表决结果为：同意191，602，092股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.18%，反对810，991股，弃权764，263股，决议通过；

　　 3、《关于向特定对象非公开发行股票的议案》，

　　 （1）发行股票的种类和面值

　　 表决结果为：同意191，602，092股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.18%，反对1，274，583股，弃权300，671股，决议通过；

　　 （2）发行方式

　　 表决结果为：同意191，602，092股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.18%，反对1，274，583股，弃权300，671股，决议通过；

　　 （3）定价原则

　　 表决结果为：同意191，602，092股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.18%，反对1，274，583股，弃权300，671股，决议通过；

　　 （4）发行数量

　　 表决结果为：同意191，602，092股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.18%，反对1，274，583股，弃权300，671股，决议通过；

　　 （5）发行对象和认购方式

　　 表决结果为：同意191，602，092股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.18%，反对1，274，583股，弃权300，671股，决议通过；

　　 （6）限售期

　　 表决结果为：同意191，602，092股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.18%，反对1，274，583股，弃权300，671股，决议通过；

　　 （7）本次非公开发行的募集资金金额与用途

　　 表决结果为：同意191，602，092股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.18%，反对1，274，583股，弃权300，671股，决议通过；

　　 （8）本次非公开发行前的滚存利润安排

　　 表决结果为：同意191，602，092股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.18%，反对1，274，583股，弃权300，671股，决议通过；

　　 （9）本次非公开发行股票的上市地点

　　 表决结果为：同意191，602，092股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.18%，反对1，274，583股，弃权300，671股，决议通过；

　　 （10）本次非公开发行决议的有效期限

　　 表决结果为：同意191，602，092股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.18%，反对1，274，583股，弃权300，671股，决议通过；

　　 4、《本次公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》，

　　 表决结果为：同意191，602，092股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.18%，反对785，423股，弃权789，831股，决议通过；

　　 5、《本次公司向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》，

　　 表决结果为：同意191，602，092股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.18%，反对785，423股，弃权789，831股，决议通过；

　　 6、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》，

　　 表决结果为：同意191，602，092股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.18%，反对510，320股，弃权1，064，934股，决议通过；

　　 7、《公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》，

　　 表决结果为：同意191，602，092股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.18%，反对65，820股，弃权1，509，434股，决议通过。

　　 8、《关于修改公司章程的议案》，

　　 表决结果为：同意191，602，092股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.18%，反对348，020股，弃权1，227，234股，决议通过。

　　 9、《关于增补一名公司监事的议案》，

　　 表决结果为：同意191，602，092股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.18%，反对65，820股，弃权1，509，434股，决议通过。

　　 四、律师见证情况

　　 本次临时股东大会由北京市海润律师事务所刘煜、刘新宇两位律师全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　 五、备查文件目录

　　 1、河南新野纺织股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议。

　　 2、北京市海润律师事务所出具的关于河南新野纺织股份有限公司2014年第二次临时股东大会的《法律意见书》。

　　 特此公告。

　　 河南新野纺织股份有限公司

　　 董 事 会

　　 2014年6月6日

　　 证券代码：002087证券简称：新野纺织公告编号：2014-035号

　　 河南新野纺织股份有限公司

　　 第七届董事会第十三次会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　 河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议通知于2014年5月26日以传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于2014年6月6日下午16:00点在公司三楼会议室召开。会议由公司董事长魏学柱先生主持，会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　 经与会董事表决，会议审议并通过如下议案：

　　 1、通过《关于与河南华晶超硬材料股份有限公司续签互保协议的议案》；

　　 根据生产经营需要，本着相互合作、共同发展的原则，经友好协商，公司拟与河南华晶超硬材料股份有限公司续签《互保协议》。

　　 互保总额度：人民币22，000万元，占2013年12月31日公司经审计净资产的11.76%。互保截止期限至2016年6月30日。在此额度内的担保需在2016年6月30日前实施完毕。互保形式：连带责任担保。对于该项担保，公司将采取相应的反担保措施。

　　 详见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　 表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　 该议案需提交股东大会审议。

　　 2、通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》，

　　 公司拟于2014年6月24日召开公司2014年第三次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的事项。本次股东大会采用现场投票的方式召开。

　　 《河南新野纺织股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　 表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　 特此公告。

　　 河南新野纺织股份有限公司

　　 董事会

　　 2014年6月6日

　　 证券代码：002087证券简称：新野纺织公告编号：2014-036号

　　 河南新野纺织股份有限公司

　　 关于对外提供担保的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、互保情况概述

　　 （一）基本情况

　　 河南新野纺织股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与河南华晶超硬材料股份有限公司本着相互合作、共同发展的原则，经友好协商，双方拟续签《互保协议》。互保总额度：人民币22，000万元，占2013年12月31日经审计净资产的11.76%。互保截止期限至2016年6月30日。互保形式：连带责任担保。

　　 （二）公司董事会审议互保议案的表决情况

　　 2014年6月6日，本公司召开第七届董事会第十三次会议审议并一致通过《关于与河南华晶超硬材料股份有限公司续签互保协议的议案》。此议案需经股东大会审议通过后方可实施。

　　 二、互保单位的基本情况

　　 河南华晶超硬材料股份有限公司成立于2001年11月16日，公司住所为：郑州市高新技术开发区冬青街55号，注册资本30，000万元，法定代表人：郭留希。经营范围为：超硬材料及制品投资，超硬材料制品的生产、销售，电子电器，机电产品，日用化工产品的研发和销售；经营贸易及技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或者禁止进出口的货物和技术除外）。该单位与公司无关联关系。

　　 截至2013年12月31日该公司经审计资产总额为231，216.30万元，负债总额为104，773.80万元，净资产为126，442.50万元，资产负债率为45.31%，利润总额为16，456.74万元，净利润13，298.37万元。

　　 该公司2014年1-3月主营业务收入为45，814.16万元，利润总额为3，126.01万元，净利润2，344.51万元（以上财务数据未经审计）。

　　 河南华晶超硬材料股份有限公司相关产权及控制关系图如下：

　　 ■

　　 三、互保协议的主要内容

　　 本公司与河南华晶超硬材料股份有限公司续签的互保协议为连带责任担保，互保总额度为人民币22，000万元，在此额度内的担保需在2016年6月30日前实施完毕。

　　 四、董事会意见

　　 公司董事会认为：河南华晶超硬材料股份有限公司目前经营稳定、财务状况较好，具有一定的偿债能力和风险承担能力；本次续签互保协议符合有关法律、法规及公司章程的规定，有利于满足公司对资金需求的保证，符合公司经营发展的需要，同意公司续签和新签互保协议。对于上述担保，公司将采取相应的反担保措施。

　　 五、独立董事意见

　　 独立董事认为：公司与河南华晶超硬材料股份有限公司续签互保协议的决策程序符合中国证监会[微博]下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司章程的有关规定，公司续签互保协议的主要目的是为了满足公司正常的经营发展需求，以上互保单位生产经营稳定，具有一定的偿债能力，互保行为不会损害公司和股东的利益，同意公司与河南华晶超硬材料股份有限公司续签互保协议。

　　 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　 目前本公司已批准对外担保总额为82，000万元，占2013年12月31日经审计净资产额的43.84%，占2013年12月31日经审计总资产额的16.38%；本次续签互保协议后，公司对外担保总额不变。公司最近连续12个月内对外批准提供担保金额为82，000万元，占2013年12月31日经审计净资产额的43.84%，占2013年12月31日经审计总资产额的16.38%。截至目前公司实际对外提供担保金额为68，000万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的36.36%，占公司2013年12月31日经审计总资产的13.58%。公司不存在逾期对外担保。公司没有对控股子公司提供担保。

　　 七、备查文件

　　 1、河南新野纺织股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议；

　　 2、公司独立董事《关于公司对外提供担保的独立意见》。

　　 特此公告。

　　 河南新野纺织股份有限公司

　　 董 事 会

　　 2014年6月6日

　　 股票代码：002087股票简称：新野纺织公告编号：2014-037号

　　 河南新野纺织股份有限公司

　　 关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

　　 河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》。公司2014年第三次临时股东大会定于2014年6月24日下午14:00在公司三楼会议室召开，本次股东大会将采用股东现场投票方式进行。现将有关事项通知如下：

　　 一、会议召开的基本情况

　　 1、会议召集人：公司董事会；

　　 2、会议时间：2014年6月24日下午14:00；

　　 3、股权登记日：2014年6月19日；

　　 4、会议地点：公司三楼会议室；

　　 5、会议召开方式：现场召开；

　　 6、会议出席对象

　　 （1）凡2014年6月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席；

　　 （2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　 （3）公司聘请的见证律师；

　　 （4）其他相关人员。

　　 二、会议审议事项：

　　 1、审议《关于与河南华晶超硬材料股份有限公司续签互保协议的议案》；

　　 议案内容详见同日刊登的《关于公司对外担保的公告》（2014-036号）。

　　 三、登记办法：

　　 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年6月23日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　 五、登记时间：2014年6月23日上午8:30—11:30；下午15:00—17:00

　　 六、登记地点：公司董事会办公室。

　　 七、其他事项：

　　 1、公司地址：河南省新野县城关镇书院路15号

　　 2、联系电话；（0377）66215788

　　 3、公司传真：（0377）66265092

　　 4、邮政编码：473500

　　 5、联 系 人：姚晓颖

　　 6、参会人员的交通、食宿费用自理。

　　 特此公告。

　　 河南新野纺织股份有限公司

　　 董事会

　　 2014年6月6日

　　 附：授权委托书格式：

　　 授权委托书

　　 兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席2014年6月24日召开的河南新野纺织股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　 1、《关于与河南华晶超硬材料股份有限公司续签互保协议的议案》

　　 同意 □ 反对 □ 弃权 □

　　 委托人签名（盖章）：身份证号码：

　　 持股数量：股东账号：

　　 受托人签名：身份证号码：

　　 受托日期：

　　 注：1、请在上述选项中打“√”；

　　 2、每项均为单选，多选无效；

　　 3、授权委托书复印有效。

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