证券代码：600250证券简称：南纺股份编号：临2014-22号

　　南京纺织品进出口股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“南纺股份”或“公司”）董事会收到董事、副总经理韩勇先生的书面辞职报告，韩勇先生因工作调动原因，申请辞去南纺股份董事、副总经理职务；董事会收到独立董事王开田先生的书面辞职报告，王开田先生因个人原因，申请辞去南纺股份独立董事职务；董事会收到独立董事邱斌先生的书面辞职报告，邱斌先生因个人原因，申请辞去南纺股份独立董事职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，韩勇先生董事的辞职申请送达董事会生效，副总经理的辞职申请需提交董事会审议；王开田先生、邱斌先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占比例低于中国证监会[微博]《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的最低要求，因此王开田先生、邱斌先生的辞职申请将在新任独立董事到任后生效，在此之前将继续履行其独立董事职责。

　　公司董事会谨向韩勇先生、王开田先生、邱斌先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告

　　南京纺织品进出口股份有限公司董事会

　　2014年6月7日

　　证券代码：600250证券简称：南纺股份编号：临2014-23号

　　南京纺织品进出口股份有限公司

　　第七届二十四次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“南纺股份”或“公司”）第七届二十四次董事会于2014年6月5日在公司1706会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事为7人，实际参加表决的董事为7人。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　第七届二十四次董事会会议发出表决票7份，回收表决票7份，审议通过如下议案：

　　一、《关于提名独立董事候选人的议案》（同意7票，反对0票，弃权0票）

　　董事会提名胡汉辉先生、陈益平先生为公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历详见附件。

　　二、《关于同意韩勇先生辞去副总经理职务的议案》（同意7票，反对0票，弃权0票）

　　独立董事对一、二项议案发表独立意见如下：公司第七届董事会提名独立董事候选人的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；经审查，被提名人胡汉辉先生、陈益平先生的任职资格和独立性符合担任上市公司独立董事的条件，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。公司第七届董事会对原副总经理韩勇先生辞职事项的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　三、《关于确定2014年度对全资子公司南京南纺进出口有限公司担保额度的议案》（同意7票，反对0票，弃权0票）

　　详见《关于确定2014年度对全资子公司南京南纺进出口有限公司担保额度的公告》。

　　四、《关于召开2013年年度股东大会的议案》（同意7票，反对0票，弃权0票）

　　详见《关于召开2013年年度股东大会的通知》。

　　上述一、三项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告

　　南京纺织品进出口股份有限公司董事会

　　2014年6月7日

　　附：独立董事候选人简历

　　胡汉辉，男，1956年9月生，教授，博士生导师。历任南京工学院管理科学与工程系副主任、东南大学科研处副处长，现任东南大学工会主席，经济管理学院集团经济与产业组织研究中心主任。兼任东北财经大学等高校教育部重点人文社会科学研究基地兼职研究员，中国工业经济学会学术委员会委员，国家科学技术奖会审专家，国家开发银行专家委员会专家，教育部“高等学校创业教育教学基本要求起草专家组”成员。

　　陈益平，男，1966年2月生，本科，注册会计师。历任南京雨花医院会计科长、南京雨花台会计师事务所经理。现任南京中亚会计师事务所所长、南京中央商场（集团）股份有限公司独立董事。

　　以上2名独立董事候选人均未持有本公司股份，最近三年均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形。以上2名独立董事候选人尚未取得独立董事资格证书，均已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所[微博]举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

　　证券代码：600250证券简称：南纺股份编号：临2014-24号

　　南京纺织品进出口股份有限公司

　　关于确定2014年度对全资子公司南京南纺进出口有限公司担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●被担保人名称：全资子公司南京南纺进出口有限公司。

　　●本次担保额度：公司拟对南京南纺进出口有限公司核定2014年全年担保最高额度共计20，000万元人民币。

　　●累计担保情况：截至2013年12月31日，我公司（含控股子公司）对外担保及我公司对控股子公司提供担保余额为1，000 万元人民币，占最近一期经审计净资产的2.53%。

　　●反担保情况：所有担保均需提供反担保。

　　●无逾期对外担保。

　　南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“南纺股份”或“公司”）于2014年6月5日召开第七届二十四次董事会，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确定2014年度对全资子公司南京南纺进出口有限公司担保额度的议案》，现将有关事项公告如下：

　　为促进新设全资子公司南京南纺进出口有限公司(以下简称“南京南纺”)业务发展，鼓励子公司拓宽融资渠道，公司拟为南京南纺提供担保并确定2014年度对南京南纺银行授信的担保额度。

　　本担保议案所指担保仅限于为全资子公司南京南纺在银行、信用社综合授信业务（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、集合信托计划等）提供担保的事项。

　　本担保议案有效期限自股东大会审议通过本议案之日起至次年年度股东大会召开之日止，在此议案额度以内发生的具体担保事项，提请股东大会授权董事长负责处理与金融机构签订相应的担保协议，不再另行召开董事会或股东大会审议。

　　本议案所指担保额度为公司为南京南纺在2014年度内银行授信可提供的担保最高额度，超过上述额度或者条件的担保事项，按照现行规定由董事会或者股东大会另行审议。

　　一、公司现存担保情况

　　1、公司对子公司提供担保情况：

　　截至2013年12月31日，公司对子公司担保余额为1，000万元，均为对控股子公司南京高新经纬电气有限公司流动资金贷款提供的担保，占公司2013年末经审计净资产的2.53%，无逾期担保。

　　2、公司及公司控股子公司对外担保情况：

　　截至2013年12月31日，不存在公司及其控股子公司对外担保事项。

　　二、本次担保额度预计

　　基于对南京南纺2014年度未来经营发展的合理估计，在符合国家有关政策的前提下，公司拟对其核定2014年全年担保最高额度为20，000万元人民币（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、集合信托计划等）。上述额度包含公司及公司控股子公司为其提供的担保。

　　三、拟提供担保的子公司基本情况

　　南京南纺进出口有限公司：成立于2014年4月17日，公司注册地址为南京经济技术开发区兴科路12号科创基地205室，注册资本1，980万元人民币，法定代表人徐德健，经营范围包括：纺织品、百货、五金交电、电子产品、化工产品、金属材料、建筑材料、金银制品、珠宝首饰销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

　　目前，公司持有南京南纺100%股权，南京南纺尚未开展经营活动。

　　四、公司担保风险防范措施

　　南京南纺为公司的全资子公司，公司对其经营决策有绝对的控制权。公司将对其资金流向与财务信息进行实时监控，以确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司担保风险。

　　上述担保在实际发生时都将要求被担保公司提供反担保方并签订《反担保协议》。

　　五、其他需要说明的事项

　　公司独立董事对上述担保事项进行了事前认可，认为该议案涉及的担保事项为公司对全资子公司的担保，担保风险可控，符合公司的整体利益。

　　上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。股东大会通过后，将授权董事长在额度范围内签订担保协议等法律文书，授权有效期至次年年度股东大会召开之日止。

　　特此公告

　　南京纺织品进出口股份有限公司董事会

　　2014年6月7日

　　证券代码：600250证券简称：南纺股份编号：临2014-25号

　　南京纺织品进出口股份有限公司

　　关于召开2013年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●会议召开时间: 2014年6月27日

　　●股权登记日: 2014年6月19日

　　●会议召开地点：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦17楼1706会议室

　　●会议方式：现场会议

　　●是否提供网络投票：否

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称“南纺股份”或“公司”)第七届二十四次董事会定于2014年6月27日召开2013年年度股东大会，现将会议具体事项通知如下：

　　1、会议时间：2014年6月27日上午9：00

　　2、会议地址：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦17楼1706会议室

　　3、会议主要议程：

　　（1）审议《2013年年度报告》及摘要；

　　（2）审议《2013年度董事会工作报告》；

　　（3）审议《2013年度监事会工作报告》；

　　（4）审议《2013年度独立董事述职报告》；

　　（5）审议《2013年度财务决算报告》；

　　（6）审议《2013年度利润分配的议案》；

　　（7）审议《关于确定2014年度银行贷款综合授信额度的议案》；

　　（8）审议《关于确定2014年度对控股子公司担保额度的议案》；

　　（9）审议《关于修订公司章程的议案》；

　　（10）审议《关于选举独立董事的议案》；

　　（11）审议《关于确定2014年度对全资子公司南京南纺进出口有限公司担保额度的议案》。

　　4、出席对象:

　　（1）本公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　（2）截至2014年6月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　5、会议登记办法:

　　（1）凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代理人持授权委托书，代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记；法人股东的委托代理人持营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证办理登记；异地股东也可用信函或传真的方式登记。

　　（2）登记时间、地点及联系人：

　　时间：2014年6月20日（上午9：00-11：00，下午2：00—5：00）

　　地点：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦16楼董事会办公室

　　联系人：赵玲、张国霞

　　联系电话：025-83331603、83331634

　　传真：025-83331639

　　邮政编码：210009

　　6、股东住宿及交通费自理，会期半天。

　　特此公告

　　南京纺织品进出口股份有限公司董事会

　　2014年6月7日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托________先生(女士)代表我单位(个人)出席南京纺织品进出口股份有限公司2013年年度股东大会，并对以下事项代为行使表决权：

　　（1）《2013年年度报告》及摘要

　　同意反对弃权

　　（2）《2013年度董事会工作报告》

　　同意反对弃权

　　（3）《2013年度监事会工作报告》

　　同意反对弃权

　　（4）《2013年度独立董事述职报告》

　　同意反对弃权

　　（5）《2013年度财务决算报告》

　　同意反对弃权

　　（6）《2013年度利润分配的议案》

　　同意反对弃权

　　（7）《关于确定2014年度银行贷款综合授信额度的议案》

　　同意反对弃权

　　（8）《关于确定2014年度对控股子公司担保额度的议案》

　　同意反对弃权

　　（9）《关于修订公司章程的议案》

　　同意反对弃权

　　（10）《关于选举独立董事的议案》（累积投票制）

　　候选人

　　投票数

　　胡汉辉

　　陈益平

　　（11）《关于确定2014年度对全资子公司南京南纺进出口有限公司担保额度的议案》

　　同意反对弃权

　　特别提示：以上委托意见，如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按照自己的意思表决投票。

　　委托人签名：委托人身份证号：

　　委托人持股数：委托人股东账号：

　　受托人签名：受托人身份证号：

　　（本授权委托书剪报、复印件及按此格式自制均有效）

　　2014年月日

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