证券代码：000592 证券简称：平潭发展公告编号：2014-046

　　中福海峡（平潭）发展股份有限公司

　　2013年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；

　　2、本次会议以现场投票方式召开；

　　3、列入本次股东大会的议案不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避表决的情形。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2014年5月28日 星期三 9:30。

　　2、召开地点：福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。

　　3、召开方式：现场投票。

　　4、召集人：董事会。

　　5、主持人：董事长刘平山先生。

　　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所[微博]股票上市规则（2012年修订）》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、现场会议出席的情况

　　出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共4人，代表公司有表决权的股份总数为309，699，442股，占本公司总股份的36.5467%。

　　2、公司董事、监事、高管人员出席会议情况

　　公司部分董事、监事、董事会秘书及高级管理人员列席本次会议。

　　3、见证律师出席情况

　　福建君立律师事务所见证律师出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场投票的方式审议通过如下议案:

　　1、《公司2013年度董事会工作报告》

　　具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2013年年度报告全文》第四节董事会报告。

　　表决情况与结果：

　　参与表决的股份总数

　　赞成股份

　　反对股份

　　弃权股份

　　赞成率

　　参与表决的股东

　　309，699，442

　　309，699，442

　　0

　　0

　　100%

　　表决结果

　　通过

　　2、《公司2013年度监事会工作报告》

　　表决情况与结果：

　　参与表决的股份总数

　　赞成股份

　　反对股份

　　弃权股份

　　赞成率

　　参与表决的股东

　　309，699，442

　　309，699，442

　　0

　　0

　　100%

　　表决结果

　　通过

　　3、《公司2013年度财务决算报告》

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况与结果：

　　参与表决的股份总数

　　赞成股份

　　反对股份

　　弃权股份

　　赞成率

　　参与表决的股东

　　309，699，442

　　309，699，442

　　0

　　0

　　100%

　　表决结果

　　通过

　　4、《公司2013年度报告全文》及摘要

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况与结果：

　　参与表决的股份总数

　　赞成股份

　　反对股份

　　弃权股份

　　赞成率

　　参与表决的股东

　　309，699，442

　　309，699，442

　　0

　　0

　　100%

　　表决结果

　　通过

　　5、《公司2013年利润分配及资本公积转增股本预案》

　　根据瑞华会计师事务所有限责任公司审计报告，公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润为43，478，579.76元，截至报告期末母公司未分配利润为-436，713，070.87元。因累计亏损额较大，本年度利润将用于弥补以前年度亏损，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　表决情况与结果：

　　参与表决的股份总数

　　赞成股份

　　反对股份

　　弃权股份

　　赞成率

　　参与表决的股东

　　309，699，442

　　309，699，442

　　0

　　0

　　100%

　　表决结果

　　通过

　　6、《关于续聘公司2014年审计机构的议案》

　　董事会审计委员会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2013年年报审计机构，在按照中国证监会[微博]和财政部的有关规定的前提下，认真负责，严格执行审计工作，通过实地调查全面深入了解公司情况，对公司持续性经营能力、担保等问题提出了中肯的意见，帮助公司在加强防范风险能力、提升管理水平等方面发挥了积极作用，出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司2013年度业务经营实际情况。

　　为保持公司外部审计工作的稳定性和连续性，保证公司财务报表的审计质量，董事会拟续聘瑞华会计师事务所为本公司2014年审计机构，2014年度审计费用拟确定为60万元人民币。

　　表决情况与结果：

　　参与表决的股份总数

　　赞成股份

　　反对股份

　　弃权股份

　　赞成率

　　参与表决的股东

　　309，699，442

　　309，699，442

　　0

　　0

　　100%

　　表决结果

　　通过

　　7、《关于公司董事会换届选举的议案》

　　公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所[微博]上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会同意提名刘平山先生、王志明先生、张远生先生、蔡妮娜女士、吴克忠先生为公司第八届董事会董事候选人，其中蔡妮娜女士、吴克忠先生为独立董事候选人。股东大会以累积投票方式对非独立董事与独立董事分别进行投票选举，表决结果如下：

　　7.1选举公司第八届董事会非独立董事

　　7. 1.1选举刘平山先生为公司第八届董事会非独立董事

　　表决情况与结果：

　　参与表决的股份总数

　　赞成股份

　　反对股份

　　弃权股份

　　赞成率

　　参与表决的股东

　　309，699，442

　　309，699，442

　　0

　　0

　　100%

　　表决结果

　　通过

　　7.1. 2选举王志明先生为公司第八届董事会非独立董事

　　表决情况与结果：

　　参与表决的股份总数

　　赞成股份

　　反对股份

　　弃权股份

　　赞成率

　　参与表决的股东

　　309，699，442

　　309，699，442

　　0

　　0

　　100%

　　表决结果

　　通过

　　7.1. 3选举张远生先生为公司第八届董事会非独立董事

　　表决情况与结果：

　　参与表决的股份总数

　　赞成股份

　　反对股份

　　弃权股份

　　赞成率

　　参与表决的股东

　　309，699，442

　　309，699，442

　　0

　　0

　　100%

　　表决结果

　　通过

　　7.2选举公司第八届董事会独立董事

　　7.2.1选举蔡妮娜女士为公司第八届董事会独立董事

　　表决情况与结果：

　　参与表决的股份总数

　　赞成股份

　　反对股份

　　弃权股份

　　赞成率

　　参与表决的股东

　　309，699，442

　　309，699，442

　　0

　　0

　　100%

　　表决结果

　　通过

　　7.2.2选举吴克忠先生为公司第八届董事会独立董事

　　表决情况与结果：

　　参与表决的股份总数

　　赞成股份

　　反对股份

　　弃权股份

　　赞成率

　　参与表决的股东

　　309，699，442

　　309，699，442

　　0

　　0

　　100%

　　表决结果

　　通过

　　公司第八届董事会独立董事蔡妮娜女士、吴克忠先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述当选的五名董事共同组成公司第八届董事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

　　8、《关于公司监事会换届选举的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，由控股股东山

　　田林业开发（福建）有限公司推荐与提名，洪华晖先生作为公司第八届监事会股

　　东代表监事的候选人，经公司股东大会审议通过后，担任第八届监事会股东代表监事，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

　　参与表决的股份总数

　　赞成股份

　　反对股份

　　弃权股份

　　赞成率

　　参与表决的股东

　　309，699，442

　　309，699，442

　　0

　　0

　　100%

　　表决结果

　　通过

　　股东代表监事洪华晖先生，与公司职工代表大会新选出的职工代表监事吴晓

　　丹女士、林榆女士共同组成公司第八届监事会。

　　（以上董事、监事简历详见附件）

　　公司独立董事在公司?2013年度股东大会上进行了述职（《独立董事?2013年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网?www.cninfo.com.cn）。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：福建君立律师事务所

　　2、律师姓名：张明仙 范文

　　3、结论性意见：中福海峡（平潭）发展股份有限公司2013年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、本次股东大会会议记录及会议决议；

　　2、福建君立律师事务所出具的《中福海峡（平潭）发展股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　中福海峡（平潭）发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇一四年五月二十八日

　　附件：

　　第八届董事会董事简历

　　刘平山（董事）：男，1955年6月出生，毕业于厦门大学，学士学位。1982年8月至1991年7月任福建省人大办公厅科员、主任科员、副处长；1991年8月至1994年1月任石狮市人民政府副市长；1994年1月至2003年11月任中国福建国际经济技术合作公司总裁办主任、福建发达贸易有限公司、福建中福进出口公司总经理，福建省华闽进出口公司总经理；2003年11月至今任福建华闽进出口有限公司董事长；现任山田林业开发（福建）有限公司董事长、中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事长、福建省第十二届人大代表。刘平山与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其持有本公司股份（系通过司法确权获得，非通过二级市场购买），未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王志明（董事）：男，1971年2月出生，毕业于新加坡南洋理工大学，工商管理硕士。1991年至1999年任福州市公安机关公务人员；1999年至2009年任上海蓝顿生物科技有限公司总经理；2002年至2013年历任中国七星控股公司（香港上市）执行董事、总裁；2011年至今历任运通星（中国）财富管理有限公司副董事长、董事长。王志明与本公司及本公司控股股东存在关联关系，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张远生（董事）：男，1952年3月出生，毕业于合肥工业大学，本科学历。历任福州大学机械系助教，福建省教育厅主任科员，华闽进出口有限公司党支部书记、工会主席。张远生与本公司及本公司控股股东不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　蔡妮娜（独立董事）：女，1954 年1月出生，厦门大学会计学研究生结业，高级会计师。曾任福州朝阳仪表厂财务股长，中外合资福建海山宾馆财务部经理、总经理助理，福建电视台财务科长，福建省南纸股份有限公司董事会第四届、第五届董事会独立董事。现任福建省广播影视集团高级会计师。蔡妮娜与本公司及本公司控股股东不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　吴克忠（独立董事）：男，1964年11月出生，毕业于上海交通大学[微博]，工学和工程管理双学士。历任上海交通大学管理学院证券投资讲师、上海亚洲商务投资公司高级分析师、美国UTD财务投资公司高级经理、美国迪维资本有限公司执行副总裁、上海中路集团有限公司副总裁、上海科维思投资有限公司总经理。现任优势资本(私募投资)有限公司总裁。吴克忠与本公司及本公司控股股东不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　第八届监事会监事简历

　　吴晓丹（职工代表监事）：女，1970 年7月出生，毕业于福建师大，本科学历，国际商务师，历任福建省中福房地产发展公司综合部副经理，福建省中福置业发展有限公司销售部副经理、经理，福建华闽进出口有限公司办公室主任，现任中福海峡（平潭）发展股份有限公司办公室主任，中福海峡（平潭）发展股份有限公司监事会主席。

　　林 榆（职工代表监事）：女，1973 年10月出生，大专学历，经济师，1993 年7 月至1996 年7月就职于中福集团总裁办；1996年8月至今就职于福建中福实业股份有限公司办公室，现任中福海峡（平潭）发展股份有限公司办公室主任助理，中福海峡（平潭）发展股份有限公司福州分公司负责人，中福海峡（平潭）发展股份有限公司监事。

　　洪华晖（股东代表监事）：男，1983年3月出生，毕业于厦门大学，本科学历。2006年2月至2007 年2月就职于福州电视台新闻中心；2007年2月至2008年4月就职于福建华闽进出口有限公司；2008年4月至2010年10月历任福建中福实业股份有限公司行政文员、营销部经理助理、子公司总经理助理、总公司人力资源部副经理；现任福建华闽进出口有限公司办公室副主任，中福海峡（平潭）发展股份有限公司监事。

　　以上三位监事未持有本公司股票，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的处罚和惩戒。

　　证券代码：000592 证券简称：平潭发展公告编号：2014-047

　　中福海峡（平潭）发展股份有限公司

　　第八届董事会2014年

　　第一次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中福海峡（平潭）发展股份有限公司于2014年5月23日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第八届董事会2014年第一次会议的通知，会议于2014年5月28日在福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室召开。会议应到董事5位，实到董事5人。会议由董事长刘平山先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、《关于选举公司第八届董事会董事长及副董事长的议案》

　　公司第八届董事会成员已经公司2013年年度股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会推选刘平山先生担任公司董事长，王志明先生担任公司副董事长。

　　表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

　　聘任张建成先生担任公司总经理、洪跃华先生担任公司副总经理、陈传忠先生担任公司财务总监、杨佳熠女士担任董事会秘书、李茜女士担任公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

　　表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、《关于选举公司董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

　　根据《公司董事会战略委员会实施细则》、《公司董事会提名委员会实施细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》以及《公司董事会审计委员会实施细则》中的相关规定，新一届董事会专门委员会委员组成具体如下：

　　1、战略委员会委员：刘平山先生、王志明先生、张远生先生、蔡妮娜女士、吴克忠先生，其中刘平山先生为主任委员；

　　2、审计委员会委员：蔡妮娜女士、张远生先生、吴克忠先生，其中蔡妮娜女士为主任委员；

　　3、薪酬与考核委员会委员：蔡妮娜女士、刘平山先生、吴克忠先生，其中蔡妮娜女士为主任委员；

　　4、提名委员会委员：吴克忠先生、张远生先生、蔡妮娜女士，其中吴克忠先生为主任委员。

　　表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对聘任公司总经理、副总经理、财务总监以及董事会秘书等高级管理人员事项发表了独立意见，内容参见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第八届董事会2014年第一次会议相关议案的独立意见》。

　　特此公告。

　　中福海峡（平潭）发展股份有限公司

　　二〇一四年五月二十八日

　　附件1：公司董事会聘任董事及高级管理人员简历

　　刘平山：男，1955年6月出生，毕业于厦门大学，学士学位。1982年8月至1991年7月任福建省人大办公厅科员、主任科员、副处长；1991年8月至1994年1月任石狮市人民政府副市长；1994年1月至2003年11月任中国福建国际经济技术合作公司总裁办主任、福建发达贸易有限公司、福建中福进出口公司总经理，福建省华闽进出口公司总经理；2003年11月至今任福建华闽进出口有限公司董事长；现任山田林业开发（福建）有限公司董事长、中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事长、福建省第十二届人大代表。与本公司及本公司控股股东存在关联关系，系公司实际控制人，其持有本公司股份（系通过司法确权获得，非通过二级市场购买），未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　王志明：男，1971年2月出生，毕业于新加坡南洋理工大学，工商管理硕士。1991年至1999年任福州市政府机关公务员；1999年至2009年任上海蓝顿生物科技有限公司总经理；2002年至2013年历任中国七星控股公司（香港上市）执行董事、总裁；2011年至今历任运通星（中国）财富管理有限公司副董事长、董事长。与本公司及本公司控股股东存在关联关系，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　张远生：男，1952年3月出生，毕业于合肥工业大学，本科学历。历任福州大学机械系助教，福建省教育厅主任科员，福建华闽进出口有限公司党支部书记、工会主席。目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　蔡妮娜：女，1954 年1 月出生，厦门大学会计学研究生结业，高级会计师。曾任福州朝阳仪表厂财务股长，中外合资福建海山宾馆财务部经理、总经理助理，福建电视台财务科长，福建省青山纸业股份有限公司第四届董事会独立董事，福建省南纸股份有限公司第二届、第四届、第五届董事会独立董事。现任福建省广播影视集团高级会计师。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　吴克忠：男，1964年11月出生，毕业于上海交通大学，工学和工程管理双学士。历任上海交通大学管理学院证券投资讲师、上海亚洲商务投资公司高级分析师、美国UTD财务投资公司高级经理、美国迪维资本有限公司执行副总裁、上海中路集团有限公司副总裁、上海科维思投资有限公司总经理。现任优势资本(私募投资)有限公司总裁。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　张建成：男， 1956年8月出生，中共党员，高级工程师职称，毕业于厦门大学，企业管理硕士研究生。历任福建省中福集团公司合营部、中福企业发展公司、中福海外投资有限公司、中福进出口公司副总经理、总经理、中福集团总裁办主任；泉州中侨（集团）股份有限公司总经理；发林集团（中国）有限公司执行总经理、伟润置地（福建）有限公司总经理、发林实业有限公司总经理、山东省发林旅游开发有限公司总经理；福建省弘景实业集团有限公司执行总裁。现任中福海峡（平潭）发展股份有限公司总经理。目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　洪跃华：男，1962年7月出生，中共党员，高级会计师职称，毕业于东北林业大学，学士学位。历任福建省林业厅科员、副主任科员、主任科员、处长助理、福州人造板厂副厂长兼总会计师、福建省建瓯福人林业有限公司董事长；现任中福海峡（平潭）发展股份有限公司副总经理。目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　陈传忠：男，1965年3月出生，中共党员，高级会计师职称，毕业于厦门大学，会计学学士、工商管理硕士。历任福建省华闽进出口公司财务部经理、华闽集团（香港）有限公司金融财务部副总经理、闽港控股（香港上市代码：0181）董事、福建华闽进出口公司总经理助理兼投资部负责人、福建华闽进出口公司财务总监、福建中福实业股份有限公司监事会主席；现任中福海峡（平潭）发展股份有限公司财务总监。目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　杨佳熠：女，1983年11月出生，工商管理学士。曾就职于伯安克（上海）电子贸易有限公司。2007年8月进入福建华闽进出口有限公司投资部工作；2008年4月调入福建中福实业股份有限公司证券部工作；而后担任证券事务代表；现任中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会秘书。目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　附件2：公司董事会聘任证券事务代表简历

　　李茜：女，1983年2月生，硕士研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。2013年3月进入中福工作，历任公司证券部职员、证券事务代表。未持有公司股份，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　附件3：公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

　　董事会秘书

　　证券事务代表

　　姓名

　　杨佳熠

　　李茜

　　联系地址

　　福建省福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦23层

　　福建省福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦23层

　　电话

　　0591-87871990-102

　　0591-87871990-103

　　传真

　　0591-87383288

　　0591-87383288

　　电子信箱

　　zfsy000592@126.com

　　zfsy000592@126.com

　　证券代码：000592 证券简称：平潭发展公告编号：2014-048

　　中福海峡（平潭）发展股份有限公司

　　第八届监事会2014年

　　第一次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中福海峡（平潭）发展股份有限公司于2014年5月28日在福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室召开第八届监事会2014年第一次会议，会议应出席监事3人，全部出席，会议由经全体监事共同推举的林榆监事主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定 。会议审议通过《关于推选吴晓丹女士为公司第八届监事会主席的议案》

　　表决结果：同意3票弃权0票反对0票。

　　特此公告。

　　中福海峡（平潭）发展股份有限公司

　　监事会

　　二〇一四年五月二十八日

　　附：个人简历

　　吴晓丹：女，1970 年7月出生，毕业于福建师大，本科学历，国际商务师，历任福建省中福房地产发展公司综合部副经理，福建省中福置业发展有限公司销售部副经理、经理，福建华闽进出口有限公司办公室主任，现任中福海峡（平潭）发展股份有限公司办公室主任，中福海峡（平潭）发展股份有限公司监事会主席。未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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