证券代码:002608 证券简称:舜天船舶 公告编号:2013-007

　　江苏舜天船舶股份有限公司关于调整

　　公司经营范围并修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年2月25日召开了第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　为更好地适应市场需求，本公司拟进一步开拓市场，扩大经营范围。

　　一、经营范围变更情况

　　变更前：

　　许可经营项目：煤炭批发经营（按《煤炭经营资格证》经营）；危险化学品的批发（按许可证所列范围经营）。

　　一般经营项目：船舶、船用品及配件、汽车（不含小轿车）及配件、电动工具和机电产品、化肥销售；船舶委托加工业务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；国内贸易。

　　变更后：

　　许可经营项目：煤炭批发经营（按《煤炭经营资格证》经营）；危险化学品的批发（按许可证所列范围经营）。

　　一般经营项目：船舶、船用品及配件、汽车（不含小轿车）及配件、电动工具和机电产品、化肥、燃料油销售；船舶委托加工业务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；国内贸易。

　　二、根据经营范围的变更，对原《公司章程》第十四条作如下修订：

　　修订前：

　　第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围：船舶、船用品及配件、汽车（不含小轿车）及配件、电动工具和机电产品销售；船舶委托加工业务；自营和代理各类商品和技术的进出口；国内贸易；煤炭经营；危险化学品批发；化肥销售，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

　　修订后：

　　第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围：船舶、船用品及配件、汽车（不含小轿车）及配件、电动工具和机电产品销售；船舶委托加工业务；自营和代理各类商品和技术的进出口；国内贸易；煤炭经营；危险化学品批发；化肥销售；燃料油销售，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

　　《公司章程》其他条款不变。

　　三、授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜。

　　四、备查文件：公司第二届董事会第三十一次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏舜天船舶股份有限公司

　　董事会

　　二〇一三年二月二十七日

　　证券代码:002608 证券简称:舜天船舶 公告编号:2013-006

　　江苏舜天船舶股份有限公司

　　关于2013年度向子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　因子公司业务发展的需要，江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）在2013年度拟为子公司舜天造船（扬州）有限公司（以下简称“扬州厂”）及江苏舜天船舶发展有限公司（以下简称“发展公司”）提供担保，担保期限为一年，预计担保金额具体如下：

　　单位：人民币万元

　　序号

　　被担保人名称

　　2013年度预计担保金额

　　1

　　扬州厂

　　30，000

　　2

　　发展公司

　　50，000

　　合计

　　80，000

　　授权董事长王军民先生在公司2013年度批准担保额度内签署相关合同及其它相关法律文件。

　　二、被担保人情况

　　1、扬州厂

　　公司名称：舜天造船（扬州）有限公司

　　法定代表人：王军民

　　注册资本：6280万美元

　　注册地址：扬州市仪征经济开发区滨江东路18号

　　经营范围：钢制普通船舶、特种船舶、高性能船舶的制造、修理；金属结构件、船舶用品及配件的加工、制造、安装，销售本公司自产产品。

　　截至2012年9月30日，主要财务数据：总资产288，627．00万元；净资产84，479．11万元；营业收入93，913．17万元；净利润3，088．68万元。（以上数据未经审计）

　　2、发展公司

　　公司名称：江苏舜天船舶发展有限公司

　　法定代表人：王军民

　　注册资本：2，000万元人民币

　　注册地址：南京市雨花台区软件大道 21 号Ａ座

　　经营范围：许可经营项目：危险化学品批发（按许可证所列范围经营）。一般经营项目：船舶、船用品及其配件、化肥的销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，国内贸易，工程设备安装，仓储，室内外装饰，社会经济咨询服务。

　　截至2012年9月30日，主要财务数据：总资产57，904．09万元；净资产7，821．74万元；营业收入11，733．78万元；净利润743．76万元。（以上数据未经审计）

　　三、董事会意见

　　上述被担保对象均为公司的全资子公司，其经营稳定，资信状况良好，且公司对其有绝对的控制权，预计上述担保事项不会给公司带来财务或法律风险。

　　四、公司累计对外担保情况

　　截至本公告日，公司对外担保余额合计4，597万元，占公司2011年度经审计净资产的2．32％。公司无逾期担保。

　　若公司2013年第一次临时股东大会审议通过本议案，公司对外担保累计金额为84，597万元（最终以实际发生额为准）。

　　五、备查文件

　　公司第二届董事会第三十一次会议决议。

　　江苏舜天船舶股份有限公司

　　董事会

　　二○一三年二月二十七日

　　证券代码:002608 证券简称:舜天船舶 公告编号:2013-008

　　江苏舜天船舶股份有限公司关于

　　召开2013年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议决定，将于2013年3月16日（星期六）上午09：30召开2013年第一次临时股东大会，本次会议采用现场书面表决的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：公司董事长王军民先生

　　3、会议时间：2013年3月16日（星期六）上午09：30开始，预计会期半天。

　　4、会议地点：江苏省南京市软件大道21号Ａ座4楼会议室

　　5、股权登记日：2013年3月11日（星期一）

　　6、表决方式：现场书面表决

　　7、出席人员：

　　（1）2013年3月11日（星期一）下午收市时登记在册、持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件一） ；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

　　二、会议审议事项

　　1． 听取并审议《关于2013年度向子公司提供担保的议案》；

　　2．听取并审议《关于调整公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》。

　　上述议案已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2013年2月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告（公告编号分别为：2013－006和2013－007）。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记或传真方式登记

　　2、登记时间：2013年3月14日9：30－11：30，14：00－17：00

　　3、登记地点：江苏舜天船舶股份有限公司证券法务部

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

　　（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。本公司不接受电话登记。

　　5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

　　四、其他事项

　　1、联系地址：江苏省南京市软件大道21号Ａ座4楼江苏舜天船舶股份有限公司证券法务部

　　2、邮政编码：210012

　　3、联系人：李旭杉

　　4、传真：025－52251600

　　5、电话：025－52876100

　　6、所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。

　　五、备查文件

　　江苏舜天船舶股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏舜天船舶股份有限公司

　　董事会

　　二〇一三年二月二十七日

　　附件一

　　江苏舜天船舶股份有限公司

　　2013年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生／女士）代表本人（单位）出席江苏舜天船舶股份有限公司2013年3月16日召开的2013年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　议案内容

　　表决意见

　　同意

　　反对

　　弃权

　　《关于2013年度向子公司提供担保的议案》

　　《关于调整公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》

　　注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　委托人股东账户： 委托人持股数量：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　附件二

　　江苏舜天船舶股份有限公司

　　2013年第一次临时股东大会股东参会登记表

　　姓名：

　　身份证号：

　　股东账号：

　　持 股 数：

　　联系电话：

　　电子邮箱：

　　联系地址：

　　邮编：

　　证券代码:002608 证券简称:舜天船舶 公告编号:2013-005

　　江苏舜天船舶股份有限公司

　　第二届董事会第三十一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议通知于2013年2月14日，以书面、传真方式发给公司七名董事，会议于2013年2月25日在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事、高级管理人员列席了会议，保荐机构代表以通讯方式列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王军民先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

　　一、审议通过了《关于2013年度向子公司提供担保的议案》

　　内容详见公司于2013年2月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于2013年度向子公司提供担保的公告》（公告编号：2013－006）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于调整公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》

　　内容详见公司于2013年2月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于调整公司经营范围并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2013－007）。

　　表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

　　内容详见公司于2013年2月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2013－008）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏舜天船舶股份有限公司

　　董事会

　　二○一三年二月二十七日

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