证券代码：002256证券简称：彩虹精化公告编号：2012-074

　　深圳市彩虹精细化工股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2012年12月27日上午9:30在深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室以现场与通讯方式召开。本次董事会会议的通知于2012年12月16日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

　　会议应出席董事7名，现场出席董事5名，董事王平先生、陈玮先生以通讯表决方式出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议由董事长陈永弟先生主持。本次会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以投票表决和通讯表决方式通过了以下议案：

　　1、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

　　同意提名郭健先生、汤薇东女士、李化春先生、陈英淑女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名魏达志先生、陈仕明先生、刘书锦先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

　　公司第三届董事会候选人简历详见本公告附件一。

　　上述董事候选人共计7人，其中兼任公司高级管理人员职务的人员担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

　　公司独立董事对此发表了独立意见。相关内容详见2012年12月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该项议案尚须提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

　　2、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。《<公司章程>修订案》详见本公告附件二，该项议案尚须提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

　　3、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会决定于2013年1月18日（星期五）上午9:30在公司会议室以现场投票的方式召开2013年第一次临时股东大会。《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》刊登于2012年12月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会

　　二〇一二年十二月二十八日

　　附件一：

　　第三届董事会董事候选人简历

　　非独立董事候选人简历：

　　1、郭健，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。曾任深圳华联纺织集团纺织交易市场公司副总经理，金田股份集团商业发展公司董事、总经理，深圳免税集团商业投资发展公司董事长、总经理。现任公司监事会主席、深圳市彩虹创业投资集团有限公司副总裁、惠州市银海天房地产发展有限公司董事长、珠海市虹彩精细化工有限公司监事会主席、北京纳尔特保温节能材料有限公司监事会主席、深圳市新彩再生材料科技有限公司董事、海丰县新洲塑料制品有限公司董事长、深圳市虹彩新材料科技有限公司董事长、嘉兴市彩联新材料科技有限公司董事长。

　　郭健先生为公司控股股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司副总裁，除此之外，郭健先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系；未持有公司股份；2011年8月受到深圳证券交易所通报批评；2012年6月受到中国证监会的行政处罚。

　　2、汤薇东，女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，国际商务师。曾任中信重型机械公司助理工程师、深圳市聚福德实业发展有限公司总经理助理、深圳市中小企业促进会市场部部长，历任公司国际事业部商务经理、国际事业部总经理。现任公司副总经理，分管公司国际事业部。

　　汤薇东女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　3、李化春，男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。曾任内蒙古赤峰百货公司会计、财务科长，内蒙古赤峰市新华贸易公司总经理，广东华普集团公司财务总监，历任公司财务经理、总裁助理兼财务副总经理。现任公司董事、财务总监兼董事会秘书，深圳市新彩再生材料科技有限公司监事、海丰县新洲塑料制品有限公司监事、深圳市虹彩新材料科技有限公司监事、嘉兴市彩联新材料科技有限公司监事。

　　李化春先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未持有公司股份；2011年8月受到深圳证券交易所通报批评；2012年6月受到中国证监会的行政处罚；2012年10月受到深圳证券交易所通报批评。

　　4、陈英淑，女，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，会计师。曾任汕头市海力化纤有限公司质检、统计、会计、汕头市海景酒店会计、会计部副经理，历任公司财务主管、会计主管、财务经理。现任公司副总经理，分管财务管理中心之财务事务、财务会计与结算、成本控制。

　　陈英淑女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　独立董事候选人简历：

　　1、魏达志，男，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，留学士，深圳大学产业经济研究中心主任、经济学院教授。曾任上海复旦大学教师；1988-1989年留学澳大利亚，1993年获准享受国务院政府特殊津贴；1997年调入深圳大学，由中共深圳市委组织部确认为深圳市杰出专家，1998年担任硕士生导师，1999年晋升经济学研究员，同年任深圳市政协常委；2001年受聘于经济学院产业经济研究所所长、教授；2006年受聘于深圳大学产业经济研究中心主任；2007年被评为兼职博士生导师，2009年被聘为博士后指导专家；研究方向为特区经济、产业经济、科技经济、深港合作、城市与区域经济。

　　现任深圳市人大常委、市人大计划预算委员会委员、深圳市决策咨询委员会委员、深圳知名品牌评价委员会副主任、深圳市行业协会商会评估委员会副主任、深圳市软科学研究会会长、复旦大学深圳校友会名誉会长、深圳市书画家协会名誉会长、深圳广田装饰集团股份有限公司独立董事。

　　魏达志先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　2、陈仕明，男，1946年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，1970年毕业于中国科技大学，质量管理体系高级审核员、工程师。曾任电子工业部属855厂、4405厂、深圳爱华电子公司技术员、助理工程师、工程师、部长、分工会主席等职。1987年2月至2006年11月在深圳市人民政府引进外资办公室、经济发展局、贸易工业局工作，曾任科长、办公室副主任、副处级局长秘书、副处长、正处级负责人等职，2006年11月退休。现在深圳环通认证中心任兼职审核员。

　　陈仕明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　3、刘书锦，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师。曾任甘肃会计师事务所项目经理；甘肃证券公司投资银行部高级经理；海通证券有限公司投资银行总部融资八部部门经理；长城证券有限责任公司投资银行事业部总经理助理、杭州营业部总经理；联合证券有限责任公司销售交易部副总经理；第一创业证券有限责任公司质量控制部执行董事、副总经理。现任太平洋证券股份有限公司投资银行总部（深圳）执行总经理、深圳新都酒店股份有限公司独立董事、深圳市亚泰国际建设股份有限公司独立董事。

　　刘书锦先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　附件二：

　　《公司章程》修订案（2012年12月）

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