本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（1）本公司拟独资在永州市设立永州华天酒店管理有限责任公司。（公司名称以湖南省工商登记部门核准为准），拟设公司为本公司法人独资企业，注册资本为人民币1000万元。

　　（2）本次投资已经公司第五届董事会2012年第六次临时会议审议通

　　过。本次投资实际交易金额为1000万元，本次投资将提交股东大会审议。

　　（3）本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、拟设立公司基本情况（以工商注册登记机关的登记为准）

　　1、公司名称：永州华天酒店管理有限责任公司

　　2、经营范围：酒店投资与管理；百货、服装、酒店用品销售；洗涤管理；物业管理；旅游业投资与管理、酒店品牌输出（以工商核准为准）。

　　3、注册资本：人民币1000万元

　　4、出资形式及股本结构：本公司以现金出资人民币1000万元，占股

　　100%。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　永州华天酒店管理有限责任公司成立后，主要承担“永州华天五星级酒店”和酒店公寓项目的建设。后续相关情况公司将根据项目进展及时履行有关审议程序和披露义务。

　　对于新建酒店的投资项目，可能投资周期较长，其经营效益受当地旅游酒店市场影响较大，存在一定的投资风险。

　　四、备查文件

　　董事会决议

　　特此公告

　　华天酒店集团股份有限公司

　　董事会

　　二O一二年十二月十三日

　　证券代码：000428证券简称：华天酒店公告编号：2012-035

　　华天酒店集团股份有限公司对外投资公告

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