股票简称：新五丰 股票代码：600975 编号：2012-28

　　湖南新五丰股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2012年12月12日以通讯方式召开，公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

　　经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

　　1、关于申请办理中国银行股份有限公司湖南省分行续授信的议案；

　　公司目前在中国银行股份有限公司湖南省分行拥有3亿元额度的综合信用授信，该授信将于2012年12月31日到期。根据公司生产经营及发展需要，拟申请办理3亿元综合信用续授信，有效期至2013年12月31日止。

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

　　2、关于申请办理光大银行[微博]股份有限公司长沙分行营业部续授信的议案；

　　公司目前在光大银行股份有限公司长沙分行营业部拥有1亿元额度的综合信用授信，该授信将于2012年12月31日到期。根据公司生产经营及发展需要，拟申请办理1亿元综合信用续授信，有效期至2013年12月31日止。

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

　　3、关于申请办理交通银行股份有限公司湘湖支行续授信的议案；

　　公司目前在交通银行股份有限公司湘湖支行拥有5，000万元额度的综合信用授信，该授信将于2012年12月31日到期。根据公司生产经营及发展需要，拟申请办理5，000万元综合信用续授信，有效期至2013年12月31日止。

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

　　4、关于申请办理上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行续授信的议案；

　　公司目前在上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行拥有5000万元额度的综合信用授信，该授信将于2012年12月31日到期。根据公司生产经营及发展需要，拟申请办理1.5亿元综合信用续授信，有效期至2013年12月31日止。

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

　　5、关于申请办理北京银行股份有限公司长沙曙光支行续授信的议案；

　　公司目前在北京银行股份有限公司长沙曙光支行拥有5，000万元额度的综合信用授信，该授信将于2012年12月31日到期。根据公司生产经营及发展需要，拟申请办理5，000万元综合信用续授信，有效期至2013年12月31日止。

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

　　6、关于申请办理中信银行股份有限公司天心支行续授信的议案；

　　公司目前在中信银行股份有限公司天心支行拥有5，000万元额度的综合信用授信，该授信将于2012年12月31日到期。根据公司生产经营及发展需要，拟申请办理5，000万元综合信用续授信，有效期至2013年12月31日止。

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

　　7、关于申请办理中国工商银行股份有限公司长沙市马王堆支行授信额度的议案；

　　根据公司生产经营及发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司长沙市马王堆支行申请办理1亿元额度的综合信用授信，有效期至2013年12月31日止。

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

　　8、关于申请办理长沙星沙沪农商村镇银行授信额度的议案；

　　根据公司生产经营及企业发展的需要，公司拟向长沙星沙沪农商村镇银行申请办理1，000万元额度的综合授信，有效期至2013年12月31日止。

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

　　9、关于修改《公司高管考核激励方案》的预案

　　为进一步健全和完善公司高管激励约束机制，实现公司全面、协调、可持续发展，拟将《公司高管考核激励方案》及相关附件全面修改为《公司高管考核与薪酬管理办法》（内容详见www.sse.com.cn）。

　　以同意票9 票，反对票0票，弃权票0票，通过了该预案；

　　公司独立董事发表了同意该项预案的独立意见，认为：公司此次将《公司高管考核激励方案》及相关附件全面修改为《公司高管考核与薪酬管理办法》，符合公司实际情况，进一步健全和完善了公司高管激励约束机制， 有利于提升公司绩效水平，有利于实现公司全面、协调、可持续发展，同意公司将此预案按法定程序予以审议。

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　10、关于审议公司董事津贴的预案

　　为进一步体现责、权、利相统一的原则，并结合同类上市公司职位津贴水平及本公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟从本届董事会起将公司董事（不含独立董事、在公司担任行政职务且享受岗位薪酬的董事）的津贴标准拟定为50000元/年（税后）。公司将根据未来市场水平的变化以及公司发展情况适时修订相关津贴标准并提请董事会、股东大会审议。

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该预案。

　　公司独立董事发表了同意该项预案的独立意见，认为：公司制定的《关于审议公司董事津贴的预案》是依据目前市场水平和公司的实际情况制定的，津贴标准合理，同意公司将此预案按法定程序予以审议。

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　11、关于审议公司独立董事津贴的预案

　　为进一步体现责、权、利相统一的原则，并结合同类上市公司职位津贴水平及本公司实际情况，公司拟从本届董事会起将公司独立董事的津贴标准拟定为60000元/年（税后）。公司将根据未来市场水平的变化以及公司发展情况适时修订相关津贴标准并提请董事会、股东大会审议。

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该预案。

　　公司独立董事发表了同意该项预案的独立意见，认为：公司制定的《关于审议公司独立董事津贴的预案》是结合公司的实际情况及行业、地区的发展水平而制定的，有利于调动独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展，同意公司将此预案按法定程序予以审议。

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　12、关于聘请公司2012年度内控审计机构的预案；

　　根据内部控制规范相关文件要求，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度内部控制审计机构。有关费用授权董事长协商处理。

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该预案。

　　公司独立董事发表了同意该项预案的独立意见，认为：天健会计师事务所具有证券、期货审计业务资格，在以往多年来对公司的财务审计工作中，能够勤勉尽职，而且熟悉本行业以及本公司业务，同意聘请该公司为公司 2012 年度内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　13、关于审议召开公司2012年第五次临时股东大会的议案；

　　以同意票9 票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2012年12月13日

　　证券简称：新五丰 证券代码：600975 公告编号： 临2012-29

　　湖南新五丰股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2012年12月12日湖南新五丰股份有限公司以通讯方式召开了公司第四届监事会第二次会议。应参加表决监事6名，实际参加表决监事6名，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

　　经统计各位监事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：

　　1、关于调整监事津贴的预案

　　为进一步体现责、权、利相统一的原则，并结合同类上市公司职位津贴水平及本公司实际情况，公司拟从本届监事会起将公司监事（不含在公司担任行政职务且享受岗位薪酬的监事）的津贴标准拟定为25000元/年（税后）。公司将根据未来市场水平的变化以及公司发展情况适时修订相关津贴标准并提请监事会、股东大会审议。

　　以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，通过了该预案。

　　本预案尚须提交股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司监事会

　　2012年12月13日

　　股票简称：新五丰 股票代码：600975 编号：2012-30

　　湖南新五丰股份有限公司

　　关于召开2012年第五次临时股东

　　大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●会议召开时间：2012年12月28日（星期五）上午9：00

　　●股权登记日：2012年12月21日（星期五）

　　●会议召开地点：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼会议室

　　●会议方式：现场方式

　　●是否提供网络投票：否

　　公司定于2012 年12月28日召开2012年第五次临时股东大会，本次股东大会拟审议事项已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，相关内容刊登于2012 年12月13日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　一、召开会议的基本情况

　　兹定于2012年12月28日（星期五）上午9：00召开公司2012年第五次临时股东大会，具体事项如下：

　　会议召集人：湖南新五丰股份有限公司董事会

　　会议召开方式：现场方式

　　会议地点：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼会议室

　　二、会议议题：

　　序号

　　提议内容

　　是否为特别决议事项

　　1

　　关于修改《公司高管考核激励方案》的议案

　　否

　　2

　　关于审议公司董事津贴的议案

　　否

　　3

　　关于审议公司独立董事津贴的议案

　　否

　　4

　　关于审议公司监事津贴的议案

　　否

　　5

　　关于聘请公司2012年度内控审计机构的议案

　　否

　　三、本次会议出席的对象：

　　（一）截止2012年12月21日下午15：00闭市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；

　　（二）因故不能出席的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书附后）；

　　（三）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（四）本公司邀请的律师等其他嘉宾。

　　四、登记办法

　　（一）登记手续：

　　1、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书（加盖公司公章）及法定代表人身份证，如出席人为委托代理人，除持前三项资料及法定代表人身份证复印件外还需提供法人代表授权委托书及本人身份证；

　　2、个人股东请持股票帐户卡、身份证，如出席人为委托代理人，除提供前二项资料外，还需提供授权委托书、本人身份证。

　　（二）登记时间和方式：

　　拟出席会议的股东请于2012年12月24日上午8：30-11：30下午14：30-17：00到公司董事会办公室办理登记手续。此项登记手续的办理不作为股东参加股东大会的必备条件。异地股东可通过传真方式进行预先登记，但登记资料正本需在会议开始前送达公司董事会办公室。

　　五、会议其他事项

　　（一）与会股东食宿费及交通费用自理，会期半天

　　（二）公司联系地址：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼

　　（三）联系电话：0731-84449593，0731-84449588-811

　　传真：0731-84449593

　　（四）联 系 人：罗雁飞、解李貌、李程

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2012年12月13日

　　附件一：授权委托书（本委托书打印、复印有效）

　　兹委托先生／女士代表本人/本单位出席湖南新五丰股份有限公司2012年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人:

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东账户： 委托人持股数：

　　代理人姓名： 代理人身份证号码：

　　委托人（签名或盖章）：委托日期：

　　委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：

　　（一）关于修改《公司高管考核激励方案》的议案

　　（同意□ 反对□弃权□）

　　（二）关于审议公司董事津贴的议案

　　（同意□ 反对□弃权□）

　　（三）关于审议公司独立董事津贴的议案

　　（同意□ 反对□弃权□）

　　（四）关于审议公司监事津贴的议案

　　（同意□ 反对□弃权□）

　　（五）关于聘请公司2012年度内控审计机构的议案

　　（同意□ 反对□弃权□）

　　如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□ 否□）可以按照自己的意思表决。

　　备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

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