本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、媒体报道简述

　　2012年11月7日和11月8日，《上海证券报》刊登了标题为《金马股份公告自相矛盾 诱人定增涉嫌同业竞争》、《1.8亿元房产涉未批先售 金马定增前夕出手藏玄机》的文章，涉及本公司的传闻主要有：

　　传闻一："在金马股份10月30日披露的关联交易公告中，易辰孚特的经营范围就包括汽车变速箱。而在金马股份10月26日的定增预案中明确表示，"募投项目产品将面对其他变速器厂商生产的传统变速器以及新开发的变速器的竞争"，两相对照，募投项目实际可能面临着易辰孚特的同业竞争。"

　　传闻二："联合中心北区涉嫌未领取预售许可证而擅自对外销售"，联合中心北区楼盘的预计开盘均价"每平方米1万6到1万7"，"金马股份2.8万/平方米的购买价高得离谱。"

　　二、澄清说明

　　经核实，公司对上述传闻澄清如下：

　　1、传闻1不属实

　　杭州宝网汽车零部件有限公司主要从事DCT（双离合自动变速器）、6MT（6速手动变速器）的研发、生产、销售。铁牛集团的全资子公司杭州易辰孚特汽车零部件有限公司（以下简称"杭州易辰孚特"）营业范围里虽然有许可经营项目生产、销售汽车配件、变速器，但该公司主要从事汽车零部件的研发，从未进行汽车变速器的生产、销售。杭州宝网与铁牛集团及其控制的其他企业不存在同业竞争，因此两份公告并非自相矛盾。

　　为维护公司和公司其他股东的合法权益，避免同业竞争，铁牛集团已做出如下承诺：铁牛集团及其控制的其他企业，不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与公司从事相同或相似业务的经济实体、机构和经济组织的情形。该承诺公告在此次定向增发预案获得有关部门批准后将另行公告。

　　2、传闻2不属实

　　（1）预售资格的说明

　　经核查，杭州蓝海房地产开发有限公司（以下简称"蓝海房产"）具有商品房预售许可证，许可证号为：萧售许字（2012）第092号、萧售许字（2012）第093号，发证机关为：杭州市萧山区住房和城乡建设局。经公司核查蓝海房产也不存在其他违规行为。

　　（2）购买房产相关事项的说明

　　A、购买房产的必要性说明

　　首先，公司主要子公司浙江铁牛汽车车身有限公司、浙江金大门业有限公司及新设立的杭州宝网汽车零部件有限公司生产经营、办公场所均在浙江省，在此处购买房产有利于我们对控股子公司进行有效的监督与管理。

　　其次，杭州下沙工业区已有日产、裕隆、吉奥、青年等多家汽车厂家落户，汽配需求市场日趋扩大，在此设立办公场所，有利于开拓新的市场。因公司所处行业对配套半径有一定的要求，公司在此购买房产也征取了公司主机厂的意见。

　　最后，人才问题一直是制约公司发展的瓶颈，经研究公司决定在人才集中地设立办公场所，有利于就近积聚人才。杭州市作为浙江省的省会城市，交通便利，经济发达，人才集中，又靠近公司所在地，为公司首选之地。

　　B、购买房产的公允性说明

　　购房价格是参考周边商品房价格的基础上与蓝海房产协商确定。公司所购的房产为联合中心北区最精华的1到6层商业办公用房，用途为商贸。剩余楼盘均为写字楼，商业办公用房的价格比写字楼要高出许多，不具有可比性，且该楼盘无其他商业办公用房，所以该楼盘商业办公用房的均价无法确定。

　　公司所购房产地处钱江世纪城。钱江世纪城是萧山的新兴发展CBD中心，与杭州最繁华的商务圈之一的钱江新城仅一江之隔。本项目联合中心北区坐落于杭州钱江世纪城核心区块，紧邻庆春路过江隧道与杭州奥体博览城中心，地铁2号线外环路站，皓月路与民合路交叉口。公司所购房产与传统商业办公用房相比，非常优越，独立成栋，可以三面开门，正面临街，扼守相邻地块的人气高点，底层层高高达5.5米，可以独享顶楼屋顶、四周地面停车位。

　　目前周边在售商业办公用房项目不多，可以参考的商业办公用房在售的市场均价在3.5万元至于5.5万元不等。同时蓝海房产为公司提供额外的优惠，包括30个免费停车位（地上10个、地下20个）等。综合考虑以上因素，本次购买的房产价格公允，物有所值。

　　三、其他说明

　　本公司董事会确认，本公司目前没有除本公告澄清内容外任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。

　　四、必要的提示

　　公司董事会声明，公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则。《证券时报》、《证券日报》为我公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　黄山金马股份有限公司

　　董事会

　　2012年11月12日

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